PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列江西铜业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一一年三月三十日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)刊登之 《2010年度内部控制评价报告》 、 《2010年度社会责任 报告》 、 《投资者关系管理制度》 及 《关於江西铜业股份有限公司被大股东和关联方占 用资金以及向控股股东及控股股东所属企业提供担保问题的专项说明》 ,仅供参阅. 特此公告. 江西铜业股份有限公司董事会 二零一一年三月三十日,中华人民共和国江西省 於本公告日期,本公司执行董事为李贻煌先生、李保民先生、高建民先生、梁青先 生、甘成久先生、胡庆文先生及施嘉良先生;

本公司独立非执行董事为吴建常先生、 涂书田先生、张蕊女士及高德柱先生. 江西铜业股份有限公司

2010 年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 江西铜业股份有限公司全体股东: 江西铜业股份有限公司董事会(以下简称 董事会 )对建 立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责. 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完 整和可靠、防范重大错报风险.由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保证. 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相 关内部控制进行了评价,并认为其在

2010 年12 月31 日(基准 日)有效. 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相 关的内部控制重大缺陷. 江西铜业股份有限公司董事会 二一一年三月二十九日 ? 江西铜业股份有限公司

2010 年度社会责任报告 本公司在高速成长的同时, 始终奉行 共创、 共享 的企业人文价值观和 引 领产业成长 服务国计民生 的社会责任理念,致力于最大限度地为股东创造财 富,为社会谋求福祉,为环境增添绿色,实现与社会、股东、客户、员工等利益 相关者的和谐共荣,争做优秀 企业公民 .

第一章 投资者与债权人利益保护

一、公司治理结构 保持公司良好的成长性, 坚持不懈地为股东创造价值是本公司矢志不渝的追 求.上市以来,本公司规范运作、稳健经营,在保持强劲的发展后劲的前提下, 尽最大可能积极回报股东、回报社会. 本公司严格遵循有关法律法规和上市规则的要求运作,根据《公司法》 、 《证 券法》 和 《公司章程》 的规定, 认真接受上市地交易所以及国内外投资者的监督, 经营理念趋于成熟;

通过建立独立董事制度等举措,提升公司法人治理、内部控 制、管理决策等方面的水平. 以建立完善法人治理结构和现代管理体制为目标, 本公司聘请国际知名咨询 机构进行了机构整合,流程再造,以推进组织机构扁平化、高效化,实现配置最 优、效益最大和精简高效. 公司上市以来,公司股东会、董事会、监事会三会议事规则完备,保障股东 依法行使权利