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雅戈尔集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料 二一五年八月七日

2015 年第二次临时股东大会会议文件・ 会议目录 雅戈尔集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议文件目录 文件

一、会议议程…1 文件

二、关于认购中国中信股份有限公司新股的议案…2 文件

三、关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案………….

6 文件

四、关于《雅戈尔集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案) 》及其 摘要的议案…8 文件

五、关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案………….9 文件

六、关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案…10 文件

七、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》 (证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的议案………11 文件

八、关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议 案…12

2014 年第二次临时股东大会会议文件・ 会议议程

1 雅戈尔集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布现场会议开始

二、审议议案

1、关于认购中国中信股份有限公司新股的议案

2、关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案

3、关于《雅戈尔集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案) 》及其摘要 的议案

4、关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案

5、关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案

6、 关于公司股票价格波动是否达到 《关于规范上市公司信息披露及相关各方 行为的通知》 (证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的议案

7、关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案

三、出席现场会议股东对议案投票表决

四、公司董事及管理层解答股东提问,等待网络投票结果

五、宣布现场及网络投票汇总表决结果

六、宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

八、宣布股东大会结束

2015 年第二次临时股东大会会议文件・ 关于认购中信股份新股的议案

2 雅戈尔集团股份有限公司 关于认购中国中信股份有限公司新股的议案 各位股东: 为进一步深化与中国中信股份有限公司(以下简称 中信股份 )的战略合 作关系, 分享国有企业股权多元化改革的成效以及中国最大的跨行业综合性企业 集团的业务平台以及经营成果,公司拟自筹资金 11,986,091,100 港元,对中信股 份进行战略投资,具体情况如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2015 年7月17 日,公司全资子公司新马服装国际有限公司(以下简称 新 马国际)与中信股份签订了《中国中信股份有限公司新股认购协议》 (以下简称 《认购协议》 ) ,投资 11,986,091,100 港元,以13.95 港元/股的价格认购中信股份 新股 859,218,000 股. 本次认购前,公司通过全资子公司雅戈尔(香港)实业有限公司、新马国际 持有中信股份 115,800,000 股,占本次新股发行前总股本的 0.46%;

完成新股认 购交割后,公司将持有中信股份 975,018,000 股,占本次新股发行后总股本的 3.78%;

未来,公司不排除在不超过中信股份总股本 5%的范围内、继续通过二 级市场或其他方式进行增持的可能.