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2015 年第二次临时股东大会会议文件・ 关于认购中信股份新股的议案

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2、于交割日起

2 年内,不会出售认购股份中的任何权益.

(三)终止

1、若交割未在最终截止日前实现,双方应随后协商交割日期,若协商未果, 任何一方均有权经书面通知对方后终止本协议.

2、由任何一方在另一方严重违反协议时终止.

3、经本协议所有各方书面同意后终止.

(四)适用法律和司法管辖权 《认购协议》适用香港法律并据其解释.因《认购协议》产生或与之有关的 任何争议、争论或索赔,应在香港以仲裁方式解决.仲裁裁决是终局的,对双方 均有约束力.

五、该对外投资对上市公司的影响 本次对外投资的资金来源为公司的自筹资金. 公司本次对中信股份进行战略投资, 一方面有利于进一步夯实并提升双方业 已建立的战略合作关系,另一方面通过中信股份这一平台,促进国内外战略资源 以及业务机会的分享,从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升,实现 创 国际品牌,铸百年企业 的发展愿景.

六、对外投资的风险分析

1、证券市场波动风险

2、中信股份未来经营能力、内部控制及公司治理的风险 以上议案,请公司股东大会审议! 雅戈尔集团股份有限公司 董事会二一五年八月七日

2015 年第二次临时股东大会会议文件・ 关于对投资中信股份进行授权的议案

6 雅戈尔集团股份有限公司 提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案 各位股东:

1、公司于

2015 年3月23 日召开的

2015 年第一次临时股东大会,授权公司 经营管理层根据市场及公司资金情况, 以去年末金融资产市值和剩余资金合计金 额730,788.37 万元为初始投资规模,择机对金融资产进行结构调整;

2、公司拟对中信股份进行战略投资,拟自筹资金 11,986,091,100 港元认购 中信股份新股,且未来拟择机在不超过其总股本 5%的范围内、继续通过二级市 场或其他方式进行增持;

因此, 公司董事会同意提请股东大会对公司经营管理层对战略投资中信股份 进行单独授权,不计入金融资产结构调整的规模,具体情况如下:

(一)公司投资中信股份的情况 截至

2015 年7月16 日,公司累计投入资金 126,792.85 万元,持有中信 11,580.00 万股;

公司拟提请股东大会批准公司以自筹资金 1,198,609.11 万港元认 购中信股份新股,且未来拟择机在不超过其总股本 5%的范围内、继续通过二级 市场或其他方式进行增持. 公司拟通过对中信股份进行战略投资, 进一步夯实并提升双方业已建立的战 略合作关系,促进战略资源以及业务机会的分享,从而提高综合竞争力,整合并 强化盈利能力和影响力.

(二)对战略投资中信股份的授权 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况, 对中信股 份在不超过其总股本 5%的范围内, 继续通过二级市场或其他方式进行投资, 即:

1、公司对中信股份的战略投资,由股东大会单独进行授权,不计入金融资 产结构调整的规模;

2、 在投资金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%等应当披露的标准时, 公司将及时履行信息披露义务;

3、该项授权期限为

2015 年第二次临时股东大会通过之日起至

2015 年度股 东大会召开日止;