PDF《云南铜业股份有限公司 总经理工作规则》

有关部门、 单位人员列席.具体出席会议人员范围,由总经理根据会议 研究事项需要确定. 总经理办公会议应出席人员因故不能参加会议的,应向 会议主持人请假,并告知综合管理部. 第九条 总经理办公会议以现场召开为主要形式.必要 时,经总经理同意,可以通过书面传签方式召开,按照《云 铜股份总经理办公会议案报审单》发起流程,由综合管理部 在会后及时整理相关会议资料,相关人员应在审议议案上签 署意见并签名. 第十条 议题确定.按照公司《决策权限管理办法》, 需要总经理办公会议审议决策的事项,或者党委会议、董事 会决定、建议及董事长、党委书记、总经理认为需要总经理 办公会议研究的事项,由综合管理部汇总后列为议题内容;

经营班子其他成员认为需要提交总经理办公会议研究的事 项,由综合管理部汇总并列为议题内容. 第十一条 议题准备.提交总经理办公会议研究的议题, 其资料准备应满足以下要求:

(一)议题涉及"三重一大"和公司决策权限规定的事项 或复杂问题的,需提前征求公司领导的意见,再按程序提交 总经理办公会议研究.

(二)议题为重要规章制度类的,主办部门必须事先征 求公司领导和各部门意见,经公司法律部审核,分管领导召 开领导专题会议,报公司主要领导同意后,提交总经理办公 会议研究.

(三)议题内容涉及多个部门的,主办部门必须主动提 前征求其他部门意见,各相关部门要积极主动配合,提出具 有可操作性的意见或建议后,再按程序提交总经理办公会议 讨论研究.

(四)议题内容按照政策规定要求,需要由中介机构提 供专业审查、咨询意见的,应按程序委托具有资质的中介机 构出具专业报告,随同主办部门意见一并提交总经理办公会 议讨论研究.

(五)主办部门提交的议题汇报材料,须阐述基本情况 和分管领导的意见、观点等,并明确提出处理建议.议题存 在需要灵活处理或现有规定不明确等事项的,在汇报材料中 应予以说明,并对决策带来的影响提出评估意见.

(六)总经理办公会议原则上不应临时增加或取消议题, 特殊情况下必须临时增加或取消议题的,应在会前经总经理 批准.

(七)议题汇报材料应注重排版、字体、字号等格式问 题,避免错别字,使用单位规范简称,相关附件完整.未按 要求报送议题材料的,原则上不安排上会研究. 第十二条 会议准备.总经理办公会议由总经理确定议 题后,综合管理部通知相关业务部门做好会议准备工作.属 于党委会前置审议的事项,由综合管理部初审后,会商党群 工作部,确定开会时间. 第十三条 会议记录.总经理办公会议的记录,由综合 管理部安排专人具体记录.会议记录应载明以下内容:

(一)会议召开的时间和地点;

(二)会议主持人;

(三)会议出席、请假(缺席)及列席人员的姓名;

(四)会议议程或议题;

(五)与会人员发言要点;

(六)结论性意见等. 总经理办公会议记录应使用专用会议记录本,连同会议 通知、议题汇报材料作为档案,每年应移交公司档案室妥善 保管,保管期限不少于

10 年. 第十四条 总经理办公会议遵循民主集中制原则,在发 扬民主的基础上, 由总经理 (或代为召集和主持会议的人员) 综合与会人员的意见作出决策,由综合管理部形成总经理办 公会议纪要. 第十五条 总经理办公会议纪要应征求汇报部门意见, 由总经理(或代为召集和主持会议的人员)签发.总经理办 公会议纪要应分发给公司领导以及相关部门和企业.