PDF《江西铜业股份有限公司》

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 编号:临2008-023 江西铜业股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) 二零零七年度股东大会决议及派发 H 股股息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、会议召开及审议表决情况 江西铜业股份有限公司(下称 本公司 或 公司 )二七年度股东大 会于

2008 年6月6日在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行.出席 股东大会的股东(含股东代理人)3 人,代表股份数 1,490,966,447 股(其中内 资股 1,283,294,260 股, 外资股 207,672,187 股) , 占公司总股本 (3,022,833,727 股)的49.32%.董事长李贻煌先生担任本次大会主席主持了会议.公司部分董 事、监事及高级管理人员出席了会议.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》 及有关法规的规定. 本次大会以投票方式表决.安永会计师事务所受大会委托担任监票员.大会 逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案. 1. 审议及批准公司二零零七年度董事会报告. 表决结果:赞成票 1,458,594,149 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

弃 权票

0 股;

另有 30,172,298 股放弃投票,不作为有效表决权数. 2. 审议及批准公司二零零七年度监事会报告. 表决结果:赞成票 1,458,594,149 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

弃 权票

0 股;

另有 30,172,298 股放弃投票,不作为有效表决权数.

1 3. 审议及批准公司二零零七年度经审计的分别按国际会计准则、 中国会计 准则编制的财务报表、核数师报告及审计报告. 表决结果:赞成票 1,458,594,149 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

弃 权票

0 股;

另有 30,172,298 股放弃投票,不作为有效表决权数. 4. 审议及批准公司二零零七年度利润分配方案. 表决结果:赞成票 1,488,329,961 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.82%;

反对票 2,636,486 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%;

弃 权票

0 股;

放弃投票

0 股. 5. 审议及批准康义先生辞任本公司独立非执行董事: a.批准康义先生辞任 本公司独立非执行董事;

b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表 公司与康义先生签署终止服务的相关文件. 表决结果:赞成票 1,488,766,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

弃 权票

0 股;

放弃投票

0 股. 6. 审议及选举吴建常先生为本公司独立非执行董事: a.选举吴建常先生为 本公司独立非执行董事任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二 零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止;

b.授权本公司董 事会之任何一名执行董事代表公司与吴建常先生签署服务协议及/或其 他相关文件. 表决结果:赞成票 1,488,766,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

弃 权票