PDF《顾地科技股份有限公司》

法律意见书

1 关于 顾地科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并上市的 法律意见书 中国 广东 深圳市福田区深南大道

4019 号航天大厦

24 楼 邮编:

518048 电话 (Tel) : 0755-88265288 传真 (Fax) : 0755-83243108 法律意见书

2 目录释义.

3?

第一节 律师声明的事项 8?

第二节 法律意见书正文 9?

一、? 本次发行上市的批准和授权.9?

二、? 发行人本次发行上市的主体资格.9?

三、? 本次发行上市的实质条件.10?

四、? 发行人的设立.17?

五、? 发行人的独立性.17?

六、? 发起人或股东(实际控制人)18?

七、? 发行人的股本及其演变.18?

八、? 发行人的业务.19?

九、? 关联交易及同业竞争.19?

十、? 发行人的主要财产.26? 十

一、? 发行人的重大债权债务.27? 十

二、? 发行人的重大资产变化及收购兼并.28? 十

三、? 发行人公司章程的制定与修改.28? 十

四、? 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.29? 十

五、? 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.29? 十

六、? 发行人的税务.30? 十

七、? 发行人的环境保护、产品质量、技术标准.30? 十

八、? 发行人募集资金的运用.30? 十

九、? 发行人业务发展目标.31? 二

十、? 诉讼、仲裁及行政处罚.31? 二十

一、? 发行人招股说明书法律风险的评价.31? 二十

二、? 律师认为需要说明的其他问题.32?

第三节 本次发行上市的总体结论性结论意见 32? 法律意见书

3 释义除非上下文另有所指,下列简称在本《法律意见书》中具有以下含义: 发行人、公司、顾地科技 指 顾地科技股份有限公司 顾地有限 指 发行人的前身湖北顾地塑胶有限公司 控股股东、广东顾地 指 广东顾地塑胶有限公司 实际控制人、林氏家族 指 林伟雄先生、邱丽娟女士、林超群女士、林超明女 士、林昌华先生及林昌盛先生 伟雄集团 指 广东伟雄集团有限公司,为广东顾地的中方股东, 其曾用名称为:顺德市伟雄集团有限公司 香港信羚 指 信羚有限公司(Sonlex Limited) ,其注册地为香港 特别行政区,为广东顾地的外方股东 诚信创投 指 广州诚信创业投资有限公司,为发行人的股东之一 中盈盛达 指 佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司,为发行人 的股东之一 重庆顾地 指 发行人持有 100%股权的子公司重庆顾地塑胶电器 有限公司 北京顾地 指 发行人持有 100%股权的子公司北京顾地塑胶有限 公司 佛山顾地 指 发行人持有 100%股权的子公司佛山顾地塑胶有限 公司 顾地贸易 指 发行人持有 100%股权的子公司佛山市顾地贸易有 限公司 河南顾地 指 发行人持有70%股权的子公司河南顾地塑胶有限公 司 马鞍山顾地 指 发行人持有70%股权的子公司马鞍山顾地塑胶有限 公司 邯郸顾地 指 发行人持有60%股权的子公司邯郸顾地塑胶有限公 法律意见书

4 司 甘肃顾地 指 重庆顾地持有84%股权的子公司甘肃顾地塑胶有限 公司 顾地塑钢 指 佛山市顺德区顾地塑钢门窗有限公司 高明顾地 指 佛山高明顾地塑胶有限公司 顾地新材料 指 佛山高明顾地新材料科技企业有限公司 香港晖腾 指 香港晖腾发展有限公司,其注册地为香港特别行政 区HIL 指Hilson International Ltd.,实际控制人控制的企业 松本电工 指 广东松本电工电器有限公司 松本科技 指 深圳市松本先天下科技发展有限公司 松本照明 指 佛山市顺德区松本照明有限公司 广东正野电器 指 广东正野电器有限公司 佛山正野电器 指 佛山市高明区正野电器实业有限公司 广东松本板业 指 广东松本绿色板业股份有限公司 开平松本板业 指 开平松本绿色板业有限公司 伯涛房产 指 佛山市顺德区伯涛房产有限公司 果王生物 指 广州果王生物科技有限公司 上海伟雄 指 上海伟雄企业发展有限公司 北京伟雄 指 北京伟雄装饰板有限公司 正源科技 指 鄂州正源科技有限公司 银山生态园 指 鄂州银山生态园有限公司 长鑫铸业 指 湖北长鑫铸业有限公司 鄂丰模具 指 湖北鄂丰模具有限公司 振源生物 指 湖北振源生物科技有限公司 本次发行 指 发行人本次首次公开发行人民币普通股股票 本次发行上市 指 发行人本次首次公开发行人民币普通股股票并在 境内证券交易所上市 《公司章程》 指 现行有效的《顾地科技股份有限公司章程》 法律意见书