PDF《常州天晟新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议...》

2 名. 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主 选举产生. 审议结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票 该议案尚需提交

2011 年第一次临时股东大会审议.

三、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》 公司定于

2011 年7月5日上午 10:

00 在九洲环宇大酒店

24 楼日内瓦厅 (常 州市关河东路

66 号,常州火车站东约

300 米),召开

2011 年第一次临时股东大 会. 详细内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的 《常州天晟新材料股份有 限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》. 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告! 常州天晟新材料股份有限公司 董事会 二一一年六月十七日 附:常州天晟新材料股份有限公司第二届董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、吕泽伟:男,中国国籍,无境外居留权,1962 年9月出生,大专学历, 高级经济师.现任本公司董事长兼总裁.1983 年至

1987 年,任职于常州市机械 工业局科技情报站,1987 年至

1993 年,任常州兰和塑料化工有限公司销售部经 理,1993 年至

1998 年,任常州市青龙塑料制品厂副厂长,1998 年至

2008 年6月, 任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理.吕泽伟先生为常州市政协 第十一届、第十二届委员,天宁区政协第五届委员、第七届常委,天宁区工商联 副会长、副主席,常州包装协会副会长. 持有公司股份 1,994.8307 万股,占公司总股本的 14.22%;

为公司控股股东 及实际控制人;

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定.

2、孙剑:男,中国国籍,有新西兰居留权,1964 年8月出生,本科学历, 现任本公司董事兼副总裁.1987 年至

1993 年,任常州兰和塑料化工有限公司销 售部科长,1993 年至

1998 年,任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理,1998 年至

2008 年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理. 持有公司股份 1,994.8307 万股,占公司总股本的 14.22%;

为公司控股股东 及实际控制人;

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定.

3、吴海宙:男,中国国籍,无境外居留权,1969 年5月出生,本科学历, 工程师,现任本公司董事兼副总裁.1991 年至

1993 年,任职于常州兰和塑料化 工有限公司,

1993 年至

1998 年, 任职于常州市青龙塑料制品厂,

1998 年至

2008 年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任. 持有公司股份 1,994.8307 万股,占公司总股本的 14.22%;

为公司控股股东 及实际控制人;

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定.

4、徐奕:男,中国国籍,无境外居留权,1971 年2月出生,大专学历,中 欧工商管理学院 EMBA 硕士研究生, 高级经济师, 现任本公司董事兼副总裁.