PDF《浙江天晟建材股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2019-018 证券代码:833197 证券简称:天晟股份 主办券商:财通证券 浙江天晟建材股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况

2019 年4月9日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过 《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》,关联董事刘世伟、吴 红梅回避表决,表决结果:3 名赞成;

2 名回避;

0 名弃权;

0 名反 对.

并提请

2018 年年度股东大会审议.

(二)预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 交易内容 预计发生金额

1 淮北天晟路桥工程有限公司 厂区建设 市场公允价 2,000,000 元2刘世伟、吴红梅、吴红玉 为公司融资提 供关联担保 - 50,000,000 元

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-018

(一)关联方基本情况 关联方 姓名/名称注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 淮北天晟路桥工程有限公司 10,000,000 淮北市朔 里镇 罗 里村六组

1 幢2层有限责任公司 刘世伟 公路工程、 市政工程施 工 刘世伟 - 浙江省金 华市 婺 城区九章路

138 号1幢5单元

201 室 自然人 - - 吴红梅 - 浙江省金 华市 婺 城区九章路

138 号1幢5单元

201 室 自然人 - - 吴红玉 - 浙江省金 华市 婺 城区九章路

138 号4单元

501 室 自然人 - -

(二)关联关系 刘世伟、吴红梅系公司控股股东和实际控制人,刘世伟担任公 司董事长;

吴红梅担任公司董事、董秘、副总经理;

吴红玉为公司 5%以上股东.淮北天晟路桥工程有限公司(以下简称天晟路桥)为 公司实际控制人刘世伟、吴红梅全资控股的公司,两人合计持有天 晟路桥公司 100%股权,法人代表刘世伟.以上均构成关联关系.

三、 关联交易的主要内容 根据经营业务需要, 公司全资子公司淮北市天添水泥构件有限 公司厂区建设委托淮北天晟路桥工程有限公司承建, 预计费用不超 过200 万元;

公司向银行申请贷款及其它融资预计 5,000 万元,关 联方刘世伟、吴红梅、吴红玉为公司提供抵押、担保,具体金额与 抵押担保方式以公司与银行及相关融资方最终签订的协议为准. 公告编号:2019-018

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循市场定价的原则, 公平合理,不存在 损害公司及公司其他股东利益的行为.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务发展及经营 的正常需要,是合理和必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易符合公司业务发展及经营的正常需要, 有利于公 司的发展需要.

六、 备查文件目录

(一) 《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《浙江天晟建材股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 浙江天晟建材股份有限公司 董事会