PDF《浙江天晟建材股份有限公司 2015 年年度股东大会通知的公告》

公告编号 2016―020 1/

3 证券代码:833197 证券简称:天晟股份 主办券商:财通证券 浙江天晟建材股份有限公司

2015 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议

2015 年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.本次会议召开无需相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年05 月07 日上午 9:00 结束时间:2016 年05 月07 日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年04 月29 日, 股票登记日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理 公告编号 2016―020 2/

3 人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、董事:刘世伟、李玲俊、吴红梅、刘益华、杨照;

监事:李志锋、 罗贤江、柳江洋;

高级管理人员:李玲俊、吴红梅、张颖;

信息披露事务 负责人:吴红梅.

3、本次股东大会聘请律师:上海市海华永泰律师事务所律师.

(七)会议地点:金华江南会商务大酒店会议室(金华市四联路

260 号)

二、会议审议事项

(一) 《关于公司

2015 年度报告及其摘要的议案》

(二) 《关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案》

(三) 《关于公司

2015 年度监事会工作报告的议案》

(四) 《关于公司

2015 年度财务决算报告的议案》

(五) 《关于公司

2016 年度财务预算报告的议案》

(六) 《关于公司

2015 年度利润分配方案的议案》

(七) 《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度 审计机构的议案》

(八) 《关于公司追认偶发性关联交易的议案》

(九) 《关于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》

(十) 《关于修改浙江天晟建材股份有限公司关联交易管理办法议案》 (十一) 《浙江天晟建材股份有限公司章程修正案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持相关文件办理现场登记.

(二)登记时间:2016 年05 月07 日上午 8:30―9:00

(三)登记地点:金华江南会商务大酒店会议室(金华市四联路

260 号)

四、其他 公告编号 2016―020 3/

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(一)会议联系方式 联系人:吴红梅 地址:浙江金华市金东区塘雅工业园区天晟路. 邮编:321032 联系

电话:0579-82600631 传真:0579-82365816

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通费用 由股东自行承担.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交董事会.

五、备查文件目录 《浙江天晟建材股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 《浙江天晟建材股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 特此公告. 浙江天晟建材股份有限公司 董事会