PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2018-077 债券代码:112330 债券简称:16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

巨轮智能装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年1月26日召开第六届董事会第十三次会议、 第六届监事会第十二次会议审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司 ( 含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高额度不超过2亿元人民 币暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求且期限不 超过一年的银行理财产品、国债逆回购以及存款类产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起 一年内滚动使用.具体内容详见2018年1月27日刊登于 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网的 《 关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 ( 公告编号:2018-007).

一、到期产品收益情况

1、公司的全资子公司巨轮 ( 广州)机器人与智能制造有限公司运用暂时闲置募集资金3,000万元向珠 海华润银行股份有限公司东莞分行购买保本浮动收益型的润利盈产品已到期, 银行按照约定支付本金3, 000万元及投资收益31.41万元,合同履行完毕.

2、 公司的全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司运用暂时闲置募集资金12,700万元向中国民 生银行股份有限公司汕头分行购买保本浮动收益型的 挂钩利率结构性存款 产品已到期,银行按照约定 支付本金12,700万元及投资收益48.02万元,合同履行完毕.

二、截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元.

三、备查文件

1、理财收益证明. 特此公告. 巨轮智能装备股份有限公司 董事会二一八年十二月二十九日 证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2018-076 债券代码:112330 债券简称:16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形.

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期和时间:2018年12月28日下午3:00.

2、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听 会议室.

3、会议召集人:公司董事会.

4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.

5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月28日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月27日 下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间.

6、现场会议主持人:董事长吴潮忠先生.

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规的规定和 《 公司章程》的要求.

二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人,代表公司有表决权股份742,170,792股,占公司 股份总数的33.74%.