PDF《宁夏赛文技术股份有限公司关于修订《公司章程》公告》

公告编号:2018-018 证券代码:832002 证券简称:赛文技术 主办券商:国盛证券 宁夏赛文技术股份有限公司关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 宁夏赛文技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年7月30 日召开 第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》 , 并同意 将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 公司章程

第一章第四条 公司住所:银川市金凤区宝湖中路

402 号天嘉公司办公楼 1-2 层.邮政编码:

750000 公司章程

第一章第四条 公司住所:宁夏银川市金凤区宁安大街

490 号银川 IBI 育成中心二期

7 号楼, 邮政编码:750000 公司章程

第五章第一百一十二条 董事会每年度至少召开两次会议,由董 事长召集,于会议召开

10 日以前书面 通知全体董事和监事. 公司章程

第五章第一百一十二条 董事会每年度至少召开两次会议,由董 事长召集,于会议召开

10 日以前通知 全体董事和监事. 公告编号:2018-018 公司章程

第七章第一百五十一条 监事会每

6 个月至少召开一次会议.监 事可以提议召开临时监事会会议.会议 通知应当在会议召开

10 日以前书面送 达全体监事.监事会会议通知包括以下 内容:举行会议的日期、地点和会议期 限,事由及议题,发出通知的日期. 公司章程

第七章第一百五十一条 监事会每

6 个月至少召开一次会议.监 事可以提议召开临时监事会会议.于会 议召开

10 日以前通知全体监事.监事 会会议通知包括以下内容:举行会议的 日期、地点和会议期限,事由及议题, 发出通知的日期. 公司章程

第十章第一百七十七条 公司的通知以下列形式发出:

(一)以专 人送出;

(二)以邮件方式送出;

(三)以 传真方式进行;

(四)本章程规定的其他 形式.以专人或邮件方式无法送达的, 方才使用公告方式. 公司章程

第十章第一百七十七条 公司的通知以下列形式发出:

(一)以公 告方式发出;

(二)以邮件送出;

(三) 以传真方式进行;

(四)以电子邮件、 短信等电子信息方式发出;

(五) 以专 人送出;

(六)本章程规定的其他形式. 公司章程

第十章第一百七十九条 公司召开股东大会的会议通知,以专人 送出、邮件、传真、或者股东大会议事 规则规定的其他方式进行. 公司章程

第十章第一百七十九条 公司召开股东大会的会议通知,以公告 方式或者股东大会议事规则规定的其 他方式进行. 公司章程

第十章第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 出、邮件、传真、或者董事会议事规则 规定的其他方式进行. 公司章程

第十章第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以邮件、 传真、电子信息、专人送出或者董事会 议事规则规定的其他方式进行. 公司章程