PDF《河南莲花味精股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告》

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编码:2015―048 河南莲花味精股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

河南莲花味精股份有限公司(以下简称 公司 、 上市公司 或 河南莲 花味精 )第六届监事会第八次会议于2015年10月7日以现场和通讯相结合的方 式召开,会议通知于2015年9月30日以书面、传真和电子邮件方式发出.会议应 到监事4名,实到监事4名.现场会议在公司办公室召开,会议推选王峰先生主持 会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.经与会监事认真 审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,监事会经过 对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司符合现行法律法规 中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的实质条件. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 公司监事逐项表决通过的非公开发行股票方案如下:

1、发行股票的种类和面值 公司本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股 面值为人民币 1.00 元. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、发行方式及发行时间 本次发行采用非公开发行的方式, 在获得中国证监会核准之日起

6 个月内择 机向特定对象发行股票. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、发行价格和定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公 告日,即2015 年10 月9日,发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股 票交易均价的 90%,即7.65 元/股(注:定价基准日前

20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易 总量). 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过 325,848,366股 (含 325,848,366股) . 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、发行对象及认购方式 本次非公开发行对象共

6 名,具体认购情况如下: 序号 发行对象 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方 式1浙江睿康投资有限公司 167,000,000.00 1,277,550,000.00 现金

2 中金国泰资产管理(上海)有限公司 39,101,804.00 299,128,800.60 现金

3 北京博维时代科技有限 责任公司 38,284,470.00 292,876,195.60 现金

4 北京中睿北科投资基金 管理有限公司 32,584,837.00 249,274,003.05 现金