PDF《河南莲花味精股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告》

5 北京中天瑞恒投资管理 有限公司 32,584,837.00 249,274,003.05 现金

6 上海立厦股权投资基金 管理有限公司 16,292,418.00 124,636,997.70 现金 合计 325,848,366.00 2,492,740,000.00 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、锁定期 本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日 起36 个月内不得转让. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

7、本次非公开发行前滚存利润的安排 本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东利益,本次发行前滚存的未分配利 润由本次发行完成后的新老股东共享. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

8、上市地点 在锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

9、募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,274 万元, 发行对象均以现 金认购本次非公开发行的股票.募集资金拟用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资 (万元) 拟投入募集资金 (万元)

1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 48,258

2 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 27,176 27,176

3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 43,640

4 O2O 线上线下销售体系和移动健康 服务终端系统 70,200 70,200

5 偿还借款 60,000 60,000 合计 249,274 249,274 本次发行募集资金到位之后, 如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入金额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,已经对 部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,将在本次发行募集资金到位 之后予以置换. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

10、决议有效期限 本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起

12 个月内 有效. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过, 并需经中国证监会核准后方可 实施,且最终以中国证监会核准的方案为准.

三、审议通过《关于的 议案》 根据 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

25 号――上市公司 非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303 号),公司编 制了《河南莲花味精股份有限公司非公开发行股票预案》. 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过.

四、审议通过了《关于 的议案》 就本次非公开发行股票,公司编制了《非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析报告》. 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过.

五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 根据本次非公开发行股票方案, 公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购 本次非公开发行股票,因此,本次非公开发行股票构成关联交易. 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过.

六、审议通过《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署的议案》 基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好 预期,支持公司的长期发展,公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购本次非 公开发行股票数量167,000,000股,并拟与公司签署附条件生效的《非公开发行股 份认购协议》. 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过.