PDF《郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告》

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0 票. 十

一、 审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会 董事候选人的议案 根据公司控股股东推荐意见和公司提名委员会提名, 董事会提名 李崇先生、马正兰先生、郜振国先生、王思鹏先生、刘君先生和邹山 旺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名吕随启先生、李 伟真女士、秦中峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人,待上海 证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后, 一并提请股 东大会审议表决. 上述候选人的个人简历明详见附件. 表决结果:同意票

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二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分 条款的议案(详见同日编号为临 2019-012 号公告) 表决结果:同意票

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三、审议通过了关于召开公司

2018 年度股东大会的议案 同意公司以现场和网络投票方式召开

2018 年度股东大会,审议 本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项.会议召开时间及

4 地点另行通知. 表决结果:同意票

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0 票. 上述第

一、

四、

五、

六、

九、

十、十

一、十二项议案尚需提请公 司2018 年度股东大会审议. 十

四、备查资料

(一)公司七届二十一次董事会决议;

(二)独立董事意见. 附:第八届董事会董事候选人简历 郑州煤电股份有限公司董事会

2019 年4月23 日5附件 第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 李崇,男,汉族,1964 年10 月生,中共党员,研究生学历,工 学博士学位,教授级高级工程师.历任河南神火集团董事长、党委书 记,河南省商丘市政协副主席等职,第十

一、十

二、十三届全国人大 代表. 现任郑煤集团党委书记、 董事长;

本公司党委书记、 副董事长. 马正兰,男,汉族,1973 年1月生,中共党员,研究生学历, 工学博士学位,教授级高级工程师.历任河南能化集团党委常委兼鹤 煤集团董事长、 党委书记, 河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、 党委书记,第十二届全国人大代表.现任郑煤集团党委副书记、副董 事长、总经理;

本公司党委副书记、副董事长. 郜振国,男,汉族,1964 年9月生,中共党员,研究生学历, 教授级高级政工师.历任永煤集团人劳处处长、组织部部长、纪委书 记.现任郑煤集团董事、党委副书记,山西复晟铝业有限公司副董事 长;

本公司党委副书记、董事、工会主席. 王思鹏,男,汉族,1963 年8月出生,中共党员,研究生学历, 工学博士学位,教授级高级工程师.历任鹤煤集团总工程师,河南省 煤层气开发利用公司总经理、 副董事长、 党委副书记, 郑煤集团董事、 副总经理、党委常委,本公司监事.现任本公司副总经理. 刘君,男,汉族,1969年4月生,中共党员,研究生学历,高级 工程师.历任河南神火煤电公司副总经理兼梁北煤矿矿长、党委副书 记,河南神火煤业公司副总经理兼许昌矿业公司副总经理、总经理, 河南神火集团副总经理兼安监局局长、科技中心主任、神火煤业公司

6 党委书记.现任郑煤集团副总经理. 邹山旺,男,汉族,1965年10月生,中共党员,本科学历,高级 工程师.历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记,新郑精煤有限责 任公司董事、总经理、党委副书记,本公司新郑煤电总经理、党委副 书记、董事.现任本公司董事、总经理.