PDF《河南新大新材料股份有限公司》

河南新大新材料股份有限公司 章程二一五年十一月

1 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

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第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

3 河南新大新材料股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定,制订本章程.

第二条 河南易成新能源股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司由各发起人以发起方式设立;

在开封市工商行政管理局注册登记,取得 营业执照. 第三条 公司于2010年4月26日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国 证监会 )核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股,于2010年6月25 日在深圳证券交易所(以下简称 证券交易所 )创业板上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:河南易成新能源股份有限公司 英文名称:Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所:开封市精细化工产业园区,邮政编码:475000. 第六条 公司注册资本为人民币502,804,021元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司的全部资本划分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司 承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可

4 以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可 以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁和其他高级管理人员, 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨是:以经济效益为中心,以科技进步为动力,以 现代管理为依托,推动公司发展,为全体股东提供投资回报. 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:晶硅片切割刃料、晶 硅片切削液的生产和销售;

晶硅片切割废砂浆的处理和销售;

耐火材料、工程陶 瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售;