PDF《河南黄河旋风股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

第1页共1页河南黄河旋风股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

2018 年度,作为河南黄河旋风股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董 事,我们严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、 规范性文件,以及《公司章程》 、公司《独立董事工作制度》等的规定和要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利.

现将我们

2018 年度履行职责情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 人,人员构成符合本公 司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定.独立董事简历如下: 成先平:中国籍,男,汉族,中共党员.现为郑州大学法学院副教授,硕士 生导师,兼任郑州市政府法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员,河南郑声律师事务 所兼职律师,2010 年8月至

2014 年12 月兼任河南莲花味精股份有限公司独立 董事,2012 年11 月至今兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事.现任公司第七届 董事会独立董事. 范乐天:中国籍,男,汉族,中级经济师,注册会计师,资产评估师.现为 河南岳华会计师事务所有限公司副所长, 河南岳华资产评估有限公司资产评估师. 现任公司第七届董事会独立董事. 高文生:中国籍,男,汉族,中共党员,教授级高级工程师,2002-2004 年 曾兼任河南技术产权交易所副总裁,1995 年至今任河南省机械工程学会秘书长、 副理事长,2013 年至今兼任河南省机械行业职教校企合作指委会副主任,现任 公司第七届董事会独立董事. 独立董事独立性说明: 独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司或附 属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或1%以上、不是公司前 十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职、 不在公司前五名股东单位任职;

独立董事没有为公司或附属企业提供财务、 法律、 第2页共2页管理咨询、 技术咨询等服务、 没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益. 独立董事在公司董事会专业委员会任职情况如下: 战略委员会成员:高文生、成先平. 薪酬与考核委员会成员:成先平、高文生,主任委员:成先平. 提名委员会成员:高文生、成先平,主任委员:高文生. 审计委员会成员:范乐天、成先平,主任委员:范乐天.

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况 公司

2018 年度共召开

8 次董事会和

3 次股东大会.作为独立董事,我们积 极参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务. 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序, 我们对公司董 事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况,出席会议的具体情况如下: 董事会会议出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 (次) 以通讯方式 参加(次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 成先平 【8】 【8】 【7】 【0】 【0】 范乐天 【8】 【8】 【7】 【0】 【0】 高文生 【8】 【8】 【7】 【0】 【0】 股东大会会议出席情况 独立董事 姓名 本年应参加股东 大会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 成先平 【3】 【3】 【0】 【0】 范乐天 【3】 【3】 【0】 【0】 高文生 【3】 【3】 【0】 【0】