PDF《河南黄河旋风股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公...》

1 证券代码:

600172 股票简称: 黄河旋风 编号: 临2008-003 河南黄河旋风股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨召开

2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第十四次会议于

2008 年3月13 日以传真、 邮件方 式发出通知,2008 年3月25 日(星期二)上午在公司二楼会议室召开.会议应到董事九人,实 到九人.公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长乔秋生先生主持,本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定.会议经全体与会董事审议,通过了以下议案:

1、公司

2007 年度报告及摘要 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、公司

2007 年度董事会工作报告 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、公司

2007 年度总经理工作报告 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、公司

2007 年度利润分配预案 根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告, 公司

2007 年度实现净利润 56,955,997.67 元, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取 10%法定盈余公积金 5,687,225.39 元,加上 年初未分配利润 234,272,442.52 元,本年度实际可供股东分配的利润为 285,541,214.80 元. 根据公司经营情况,公司

2007 年度利润不进行分配,也不实施公积金转增股本.2007 年盈 利但未提出现金利润分配预案的原因: 基于目前国家宏观调控仍采取货币紧缩政策, 不断提高贷 款利率和存款准备金率,为降低资金成本,根据公司实际经营情况,建议不实施现金利润分配. 公司未分配利润的用途和使用计划: 主要用于公司补充流动资金. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2

5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案 独立董事意见: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表 审计过程中, 坚持独立审计准则, 较好地履行了双方签订的 《业务约定书》 所规定的责任和义务, 同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司

2008 年度审计机构, 并支付其

2007 年度审计 费用

20 万元. 在本次董事会会议召开之前,第三届审计委员会召开了

2008 年第一次会议,审计委员会同 意将《续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案》提交董事会审议、讨论. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、公司

2007 年度日常关联交易执行情况以及

2008 年度日常关联交易预计的议案 关联董事回避了此项议案表决.独立董事意见:公司

2007 年的关联交易遵循了客观、公正、 公平的交易原则,不存在任何内部交易,严格执行《股票上市规则》(2006 年修订)及《公司法》 的各项规定,履行了相应的法定程序,没有损害公司和其他非关联方股东的利益. 表决结果:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

7、关于调整应收款项坏帐准备金提取标准的议案 根据新《企业会计准则》规定,参照其他上市公司的政策,结合本公司的具体情况,对应收 款项坏账准备的计提方法和标准进行调整: (1)公司原坏账准备的计提方法和标准: 对坏账核算采用备抵法,于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款),分账龄 按比例提取一般性坏账准备.对账龄为一年以内的提取比例为 3%,一至两年的为 6%,二至三 年的为 10%,三年以上的为 50%;