PDF《河南黄河旋风股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公...》

对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用 个别认定法计提特别坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用. (2)调整后的坏账准备的计提方法和标准 高于

100 万元的应收款项为单项金额重大的应收款项,于资产负债表日应单独进行减值测 试. 对于单项金额重大的应收款项,若有客观证据表明其未来现金流量的现值低于其账面价值, 则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备. 对于经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的款项和单项金额不重大的款项, 按其账 龄期限进行划分和组合,按组合后余额的一定标准(比例)计算本期应计提的坏账准备.计提标 准(比例)如下:

3 账龄新标准 原标准

1 年以内 2% 3% 1-2 年15% 6% 2-3 年25% 10% 3-4 年40% 50% 4-5 年60%

5 年以上 100% 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

8、调整

2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

9、计提公司

2007 年度资产减值准备的议案 公司

2007 年度提取资产减值准备 1,151 万元 (如附表所列) ,主要是母公司提取 1,119 万元. 项目 母公司 合并

1、坏帐准备 7,905,677.99 8,226,247.78

2、存货跌价准备 1,474,929.13 1,474,929.13

3、固定资产减值准备 1,807,725.33 1,807,725.33 合计 11,188,332.45 11,508,902.24 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

10、修订《审计委员会工作细则》议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

11、修订《独立董事工作制度》议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

12、董事会换届议案 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名乔 秋生、刘建设、岛岗宏行、朱峰、徐永杰、张永建为下届董事候选人,提名邹源、李鸿昌、鲁鸿 贵为独立董事候选人(简历附后) . 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

13、修订《综合服务协议》的议案 河南黄河实业集团股份有限公司为本公司提供贷款担保服务和社区服务, 本公司每年应向黄 河集团缴纳人民币

200 万元,作为黄河集团提供上述服务的费用. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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14、修订《公司章程》的议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

15、关于核销坏帐的议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

16、关于合并财务报表范围的议案 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17、召开

2007 年度股东大会的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司拟定于

2008 年4月18 日(星期五)在公司二楼会议室召开

2007 年度股东大会,会议 通知如下:

(一)会议时间:2008 年4月18 日(星期五)上午 10:00

(二)会议地点:河南省长葛市人民路

200 号公司二楼会议室

(三)会议方式:现场方式

(四)审议事项:

1、公司

2007 年度报告及摘要

2、公司

2007 年度董事会工作报告

3、公司

2007 年度监事会工作报告

4、公司

2007 年度利润分配预案

5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案

6、公司

2007 年度日常关联交易执行情况以及

2008 年度日常关联交易预计的议案

7、计提公司

2007 年度资产减值准备的议案

8、董事会换届议案