PDF《河南黄河旋风股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公...》

9、修订《综合服务协议》的议案

10、修订《公司章程》的议案

(五)股权登记日:2008 年4月11 日(星期五)

(六)会议参加人员:

1、凡在

2008 年4月11 日(星期五)交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的全体股东,均有权出席股东大会.因故不能亲自出席会议的股东,可以委托代理 人出席会议和参加表决.

2、公司董事、监事及高级管理人员.

(七)报到办法和报到时间:

5

1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记;

法人股东须持营业执照复印件、 法人代表委托书及股东帐户卡登记;

委托代理人须持委托人和本人身份证、 授权委托书及委托人 股东帐户卡,异地股东可用信函或传真方式登记.

2、 报到时间:

2008 年4月17 日上午 9:00 至12:00,下午 14:30 至17:30 到公司证券部报道.

3、联系人:张锐

电话:0374-6165530 传真:0374-6108986 地址:河南省长葛市人民路

200 号河南黄河旋风股份有限公司证券部 邮编:461500

(八)其他: 本次股东大会会议时间为半天,与会股东车票、住宿费自理. 特此公告. 河南黄河旋风股份有限公司董事会

2008 年3月25 日委托书兹全权委托 先生 (女士) 代表本人 (单位) 出席河南黄河旋风股份有限公司

2007 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票帐户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效. 附:董事候选人简历 乔秋生:男,中国籍,汉族,1965 年8月出生,中共党员,大专文化,经济师,历任河南 黄河磨具厂五分厂厂长,销售公司副总经理、总经理,黄河金刚石有限公司副总经理.现任河南 黄河旋风股份有限公司董事长. 刘建设:男,中国籍,汉族,1967 年8月出生,中共党员,硕士研究生毕业,1999 年任公 司技术中心副主任;

2000 年-2001 年任金刚石公司负责人、公司副总经理;

2002 年-2004 年任河

6 南黄河旋风股份有限公司董事、总经理. 岛冈宏行:男,日本籍,1969 年4月进入大阪金刚石工业株式会社,1995 年任切削工具事 业部长,1999 年任董事、切削工具事业部长,2000 年任董事、生产技术开发部部长兼品保部长,

2001 年1任联合材料公司董事、 支配人、 品保部长,

2002 年6月联合材料公司任常务董事,

2003 年4月至今任河南黄河旋风股份有限公司董事. 朱峰:男,中国籍,汉族,1963 年1月出生,中共党员, 博士研究生毕业,高级工程师,一 九八五年十一月参加工作, 现任郑州磨料磨具磨削研究所所长, 河南黄河旋风股份有限公司董事 会董事. 徐永杰:男, 中国籍,汉族,1966 年9月出生,助理工程师,历任河南黄河旋风股份有限公 司班组长、车间主任、生产科长、制造分厂厂长、金刚石供应公司经理、金刚石三代压机工程指 挥部总指挥、金刚石制造事业部经理助理、经理.现任河南黄河旋风股份有限公司副总经理、金 刚石公司总经理. 张永建:男,中国籍,汉族,1966 年4月出生,中共党员,注册会计师,1998 年11 月至

2001 年6月,任公司财务部副部长;

2001 年6月-2002 年5月任公司财务部部长;

2002 年5月至 今公司董事、财务总监. 邹源:男,中国籍,汉族,1955 年9月出生,本科,注册会计师,中国注册会计师协会理 事.