PDF《此乃要件 请即处理》

1 - 释义「母公司」 指 北京金隅集团有限责任公司,一家於一九九六年十二 月六日根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,为北京市 人民政府国有资产监督管理委员会的间接全资附属公 司,并为本公司的控股股东 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指香?法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,?括 A股及H股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 「%」 指 百分比 -

2 - 释义(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 执行董事: 姜德义 石喜军 张建利 臧峰 王世忠 非执行董事: 于凯军 独立非执行董事: 张成福 徐永模 叶伟明 王光进 总部: 中国 北京市东城区 北三环东路36号 环球贸易中心D座 邮编:100013 中国注册办事处 及主要?业地点: 中国 北京市东城区 北三环东路36号 环球贸易中心D座 邮编:100013 香?主要?业地点: 香?中环 皇后大道中222号 启煌商业大厦405室 敬启?: (1)建议选举下届董事及监事 (2)建议修订 《公司章程》 及(3)计划於中国公开发行公司债券 1. ?言 兹提述本公司於二零一五年十月十二日刊发的公告及於二零一五年十月十三日刊发的二 零一五年第二次临时股东大会通告,内容有关选举第四届董事会及第四届监事会的董事及监 事,建议修订 《公司章程》 及计划於中国公开发行公司债券. -

3 - 董事会函件 * 仅供识别 本通函旨在向 阁下提供有关於二零一五年第二次临时股东大会上获提名选举或重选的 董事及监事的相关详情,建议修订 《公司章程》 及计划於中国公开发行公司债券的详情. 2. 选举董事 董事会目前由十名董事组成,?括执行董事姜德义先生、石喜军先生、张建利先生、臧 峰先生及王世忠先生,非执行董事于凯军先生,以及独立非执行董事张成福先生、徐永模先 生、叶伟明先生及王光进先生. 根 《公司章程》 第一百三十一条,各董事任期三年,及任期届满后,合资格董事可膺选 连任.根 《公司章程》 、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,独立非执行 董事的委任年期最高为六年. 现任第三届董事会之任期已於二零一五年五月二十七日届满及全体现任董事须退任.全 体董事 (张成福先生、徐永模先生及叶伟明先生除外,彼等已担任本公司独立非执行董事逾六 年) 均合资格於应届二零一五年第二次临时股东大会膺选连任.姜德义先生、石喜军先生、张 建利先生、王世忠先生及王光进先生均合资格重选并於二零一五年第二次临时股东大会膺选连 任.而于凯军先生、张成福先生、徐永模先生及叶伟明先生将不会於二零一五年第二次临时股 东大会上膺选连任.臧峰先生按有关规定由本公司职工民主选举为董事,因此毋须於二零一五 年第二次临时股东大会上选举.此外,吴东先生、李伟东先生、田利辉先生、唐钧先生及魏伟 峰先生已获提名於二零一五年第二次临时股东大会选举为董事. 於二零一五年第二次临时股东大会上,将提呈普通决议案以选举获提名董事组成第四届 董事会,任期自二零一五年第二次临时股东大会结束时开始至本公司二零一七年股东周年大会 日期届满,并授权董事会与各新获选董事订立新服务合约及或委任函. 建议於二零一五年第二次临时股东大会选举或重选为董事的候选人履历详情载於本通函 附录一. 3. 选举监事 监事会目前由六名监事组成,?括代表股东的监事王笑君先生、李壁池女士及钱晓强先 生,代表本公司职工的监事张登峰先生、张一峰先生及王欣先生. -