PDF《北京信威科技集团股份有限公司》

2、审议

2018 年年度股东大会会议议案 (1)《公司

2018 年度董事会工作报告》 (2)《公司

2018 年度监事会工作报告》 (3)《公司

2018 年度财务决算报告》 (4)《公司

2018 年度利润分配预案》 (5)《公司

2018 年年度报告全文和摘要》 (6)《公司

2018 年度独立董事述职报告》 (7)《公司

2019 年度综合授信申请方案》 (8)《关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案》 (9)《关于重庆信威调整为 Russwill 向建行港分融资提供保证金金额的议案》

3、股东发言.

4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问.

5、议案投票表决. 1)宣读表决规定 2)股东(委托代理人)投票 3)休会检票

6、宣布现场投票表决结果.

7、休会,等待网络投票表决结果.

8、宣布

2018 年年度股东大会决议.

8、 律师发表见证意见.

三、会议议案 (1)《公司

2018 年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表: 北京信威科技集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相 关法律、法规的规定,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规 范公司治理.全体董事认真负责、勤勉尽职,有效地保障了公司和全体股东的利益. 下面我代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》,请予审议.

一、2018 年公司经营管理回顾

(一)总体经营情况 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化,主营业 务依然为基于 McWiLL 技术和 McLTE 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设 备(包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统)、运营支撑管理系 统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售,以及相应的安装、维护 以及其他相关技术服务.通信设备和软件销售是公司主要的收入和利润来源.按照业 务模式划分,公司业务主要分为海外公网、国内行业专网和无线政务网、特种通信、 通信网络监测和数据分析及地产业务. 经营模式如下:

1、海外公网业务 公司的海外公网业务定位于为各国新锐本地运营商提供涵盖基础电信业务+移动 互联网业务的全业务电信解决方案及功能种类齐备的全套通信设备.基于多年的客户 数据统计以及丰富、全面的市场分析,结合 McWiLL 技术的语音与宽带移动数据业 务融合特性和建设成本优势,公司将主要焦点落在移动宽带数据和移动互联网基础较 薄弱或渗透率不高、电信业务竞争不充分的国家或地区,并响应国家 一带一路 倡议,以新兴市场中新锐电信运营商为目标客户群体,以较低的总体拥有成本和全面的 业务提供能力支持并满足新锐电信运营商的商业需求,从而为其带来商业成功. 公司自主研发的基于 4G 移动宽带通信技术的新一代 McWiLL 宽带移动通信系统 不但能够支持移动话音、移动宽带数据等传统 2G、3G、4G 技术下的电信业务,而 且支持并集成了视频、移动支付、移动电子商务、移动即时通信、移动游戏等新兴移 动互联网应用以及无线多媒体集群业务.McWiLL 技术改变传统运营商的商业模式, 以体验为核心,以网络为基础,以内容为驱动,实现网络快速搭建并构建健康的产业 生态.应用 McWiLL 技术的无线通信系统已在柬埔寨、尼加拉瓜投入商业运营,在 俄罗斯、坦桑尼亚、乌克兰等国家已投入规模网络建设. 北京信威科技集团股份有限公司