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2018 年年度股东大会 会议资料 2019年5月 中国国旅

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录 中国国旅股份有限公司

2018 年年度股东大会须知.

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2018 年年度股东大会会议议程.3 议案一:中国国旅股份有限公司

2018 年度董事会工作报告.5 议案二:中国国旅股份有限公司

2018 年度监事会工作报告.10 议案三:中国国旅股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告.12 议案四:中国国旅股份有限公司

2018 年度财务决算报告.16 议案五:中国国旅股份有限公司

2018 年年度报告及摘要.18 议案六:中国国旅股份有限公司

2018 年度利润分配方案.19 议案七:关于公司

2019 年投资计划的议案.20 议案八:关于公司

2019 年预算(草案)的议案.21 议案九: 关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议 案.22 中国国旅

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2018 年年度股东大会须知 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,为确保股东大 会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,特制定须知如下:

一、会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为 影响其他股东合法权益.

二、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等)及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由 公司统一安排发言和解答.

四、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前,会议登记终止,未登记的股东和股东代表无权参加会议表决,但可 在股东大会上发言或提出质询.

五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝个人进行录音、拍照及 录像. 中国国旅

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2019年5月21日14:00;

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15―9:25,9:30―11:30, 13:00―15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15―15:00.

二、现场会议地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅.

三、与会人员:

(一)2019年5月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决.该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师;

(四)公司董事会邀请的其他人员.

四、会议议程:

(一)会议主持人报告股东现场到会情况;

(二)推举计票人和监票人;

(三)审议议案: 1. 《公司2018年度董事会工作报告》 2. 《公司2018年度监事会工作报告》 3. 《公司2018年度独立董事述职报告》 4. 《公司2018年度财务决算报告》 5. 《公司2018年年度报告及摘要》 6. 《公司2018年度利润分配方案》 7. 《关于公司2019年投资计划的议案》 8. 《关于公司2019年预算(草案)的议案》 中国国旅