PDF《中国国旅股份有限公司》

2018 年年度股东大会会议资料

4 9. 《关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议 案》

(四)现场与会股东发言及提问;

(五)现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决;

(六)计票人、监票人和工作人员清点并统计票数;

(七)监票人宣读现场投票表决结果;

(八)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

(九)现场与会董事、监事和董事会秘书在

2018 年年度股东大会会议记录 上签字;

(十)会议主持人宣布公司

2018 年年度股东大会结束. 中国国旅

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5 议案一:中国国旅股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东和股东代表:

2018 年,公司紧密围绕 十三五 发展规划,按照高质量发展要求,多措 并举,加快业务转型升级,不断提升核心竞争能力,重点项目取得突破性进展, 业务布局成效显著,企业经营管理能力进一步提升.

1、旅游服务业务 报告期内,公司按照既定发展战略,努力实施经营模式转变,推动旅行社业 务资源整合,旅游服务业务取得稳步发展.在入境游业务方面,利用线上平台作 为传统业务补充,利用国际旅游展的机会拓展市场,不断推出新产品;

积极开发 一带一路 俄语国家商务客户,通过销售前移争取客源市场话语权.在出境游 业务方面,抓住 中国―欧盟旅游年 机会,努力扩大欧洲市场占有率;

响应国 家号召,深耕细作,累计上线 一带一路 相关产品线路

50 余条;

重点推进意 大利超级目的地计划项目,打造 迷你私家 系列、 落基山豪华列车之旅 系 列等重点产品.在国内游业务方面,推出 文化知旅 、 重走长征路 等系列 产品;

抓好广东长隆、 澳门酒店目的地营销项目等重点合作项目. 在会奖 (MICE) 业务方面,成功操作

2018 年葆婴成长进步之旅迪拜团、完美英国

3600 人研讨会 等多个大型项目;

完成和田地区

1600 余名新疆基层群众代表赴北京考察学习的 接待任务.在签证业务方面,成功取得澳大利亚、丹麦、西班牙

3 家签证公司

7 家签证中心的继续运营权,完成韩国、加拿大、土耳其、德国、日本签证公司特 许协议的续约.在航空服务业务方面,公司积极拓展公司旅游包机及外航总代理 业务,成功签署泰国微笑航空公司总代理业务合同.

2、商品销售业务 报告期内, 公司免税业务取得突破性进展, 完成了对日上上海 51%股权的并 购,中选上海浦东国际机场、虹桥国际机场

7 年免税业务经营权,成功获得嘉年 华旗下歌诗达邮轮免税经营权, 与泰国皇权集团股权合作取得澳门国际机场免税 经营权并顺利开业.上述举措大大提升了公司免税业务在国内、国际市场上的影 响力和竞争力,确立了国内免税市场的优势地位,公司在免税商品议价能力、品 牌引进、盈利能力方面均得到有效提升.报告期内,公司有税业务循序推进,渠 中国国旅

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6 道得到进一步拓展和深化,成功获得北京大兴国际机场国际名品和香化标段

12 个店铺的经营权,中标虹桥机场 T2 国内隔离区南侧轻奢时尚品牌区,中标青岛 机场综合百货标段,完成贵阳、南京、沈阳等项目续约工作,保证了公司存量业 务的稳定发展. 在免税商品采购方面,公司借助对日上中国、日上上海的并购,对内加快推 进日上海外采购体系整合,基本完成商品对接、人员对接、流程对接,对外加强 与供应商的谈判力度,采购毛利率进一步提升.同时,公司积极响应市场需求, 优化商品结构,着重丰富北京、上海、广州、香港等大型免税渠道的产品线,引 导消费升级. 在零售运营方面,广州机场 T2 出境店顺利开业;