PDF《股份有限公司》

公司条例(经修订) 股份有限公司 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 人和商业控股有限公司* 之 组织章程细则 (根抖懔惆四臧嗽露迦胀ü奶乇鹁鲆榘覆赡 并由二零零八年十月二十二日起生效) * 仅供识别 索引 标题 细则编号 表A1释义

2 股本

3 更改股本 4-7 股份权利 8-9 修订权利 10-11 股份 12-15 股票 16-21 留置权 22-24 催缴股款 25-33 没收股份 34-42 股东名册 43-44 记录日期

45 股份转让 46-51 股份传转 52-54 未能联络的股东

55 股东大会 56-58 股东大会通告 59-60 股东大会议事程序 61-65 投票 66-77 受委代表 78-83 由代表行事的法团

84 股东书面决议案

85 董事会

86 董事退任 87-88 丧失董事资格

89 执行董事 90-91 替任董事 92-95 董事袍金及开支 96-99 董事权益 100-103 董事的一般权力 104-109 借贷权力 110-113 董事会议事程序 114-123 经理 124-126 高级职员 127-130 董事及高级职员名册

131 会议记录

132 印章

133 文件认证

134 销毁文件

135 股息及其他付款 136-145 储备

146 拨充资本 147-148 认购权储备

149 会计记录 150-154 审核 155-160 通告 161-163 签署

164 清盘 165-166 弥偿保证

167 公司组织章程大纲及细则以及公司名称的修订

168 资料

169 -

1 - 表A1.

公司法(经修订)附表的表 A 所载条例并不适用於本公司. 释义 2. (1) 在本细则内,除文义另有所指外,下表第一栏的词汇具有相应的第二 栏所载的涵义. 词汇 涵义 「细则」 现有形式的本细则或不时经补充或修订或取代的细 则. 「联系人」 具有指定证券交易所规则赋予该词的涵义. 「核数师」 本公司当时的核数师及可能包括任何个人或合夥人. 「董事会」 本公司董事会或出席达到法定人数的董事会会议的董 事. 「股本」 本公司不时的股本. 「净日」 就通知期而言,该期间不包括通告发出或视为发出当日 以及通告所涉事项当日或其生效当日. 「结算所」 本公司股份上市或报价的证券交易所所处司法权区的 法例认可的结算所. 「本公司」 人和商业控股有限公司. 「主管监管机构」 本公司股份上市或报价的证券交易所所处有关地区的 主管监管机构. 「债权证」及 分别包括债权股证及债权股证持有人. 「债权证持有人」 -

2 - 「指定证券交易所」 本公司股份上市或报价的证券交易所,而该证券交易所 视该等上市或报价为本公司股份的第一上市或报价. 「港元」 香港法定货币港元. 「总办事处」 董事可能不时厘定为本公司主要办事处的办事处. 「公司法」 开曼群岛公司法第

22 章(一九六一年第

3 号法例,经 综合及修订). 「股东」 本公司股本中股份的不时正式登记持有人. 「月」 指历月. 「通告」 书面通知(除另行特别指明及本细则另有界定者外). 「办事处」 本公司当时的注册办事处. 「普通决议案」 由有权投票的股东亲自或(如股东为法团)其正式授权 代表或(如允许委任代表)受委代表於正式发出不少於 十四(14)个净日通告举行的股东大会上以简单大多数 票通过的决议案为普通决议案. 「实缴」 实缴或入账列作实缴. 「股东名册」 存置於董事会不时决定的开曼群岛境内或境外地点的 股东名册总册及(倘适用)任何股东名册分册. 「过户登记处」 就任何类别股本而言,由董事会不时厘定以存置该类别 股本的股东名册分册及(除非董事会另有指示)递交该 类别股本的过户或其他所有权文件以作登记及将予登 记的地点. -