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证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-66 天津天保基建股份有限公司 六届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第七次会议的通知, 于2014 年11 月10 日以书面 文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员. 会议于

2014 年11 月13 日在公司会议 室举行. 公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士、范春明先生、段宝森先生、张文林先 生共

7 人亲自出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议.会议由公司董事长孙亚宁先生主持.会议 符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事认真审议,形成 决议如下:

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 《 关于更换独立董事的议案》. 鉴于公司独立董事段宝森先生已提交书面辞职报告,根据 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、 《 公司章程》及《天津天保基建股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司需更换独立董 事. 公司第六届董事会同意提名罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人. ( 独立董事候选人简历 附后) 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请公司

2014 年第三次临时股东大会审议.

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于召开公司

2014 年第三次临时股东大会的通知. 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董事会二一四年十一月十三日 附:罗永泰先生简历 罗永泰,男,1946 年4月出生,汉族,博士研究生学历.

1968 年至

1978 年任天津钟表材料厂管理干部,

1978 年至

1981 年任天津一轻职大教师,1981 年至

1989 年历任天津城建学院助教、 讲师,1989 年至今历任 天津财经大学副教授、教授、博士生导师. 现任天津财经大学工商管理研究中心主任,并兼任天津市政府参 事、中裕燃气控股有限公司独立董事、天津瑞普生物技术股份有限公司外部董事. 曾兼任天津劝业场股份有 限公司独立董事、天津市房地产发展股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、天津滨海泰 达物流集团股份有限公司独立董事、四川大通燃气开发股份有限公司独立董事. 罗永泰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在 《 公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒. 证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-67 天津天保基建股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津天保基建股份有限公司董事会现就提名罗永泰先生为天津天保基建股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明. 被提名人已书面同意出任天津天保基建股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人. 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: