PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:2014 年第三次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.现场会议地点:天津空港经济区西五道

35 号汇津广场一号楼公司七楼会议室 4.现场会议时间:2014 年12 月1日(周一)下午 2:30 5.表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 6. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2014 年12 月1日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为

2014 年11 月28 日下午 15:00 至2014 年12 月1日下午 15:00. 7.出席对象: ( 1)公司股东 ( 2)公司董事、监事及高级管理人员 ( 3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人 公司股东指

2014 年11 月24 日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东. 公司股东均有权亲自 或委托代理人出席本次股东大会行使表决权. 股东委托的代理人可不必是本公司的股东. 8.会议召开符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

二、会议审议事项 ( 一)审议事项 《 关于更换独立董事的议案》. 审议选举罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事的议案. ( 二)披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过, 详细内容请参见公司于

2014 年11 月14 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容. 巨潮资讯网

网址:http://www.cninfo.com.cn.

三、现场会议登记办法 1.登记方式与要求 ( 1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和 本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. ( 2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人 身份证和授权委托书 ( 详见附件一). ( 3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记. 2.登记时间:2014 年11 月27 日、2014 年11 月28 日(星期

四、星期五) 上午 9:00~11:30 ;

下午 13:00~15:30 3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部 公司地址:天津空港经济区西五道

35 号汇津广场一号楼六楼 4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、股东参加网络投票的具体操作流程 公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程 ( 详见附件 二).

五、投票规则 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准.

六、其他事项 1.联系

电话:022-84866617 2.联系传真:022-84866667 ( 自动) 3.联系人:秦峰 王鸿林 4.参会股东食宿费用自理

七、备查文件及备置地点 1.备查文件 ( 1)公司章程 ( 2)公司第六届董事会第七次会议决议 2.备置地点:公司证券事务部 天津天保基建股份有限公司 董事会二一四年十一月十三日 附件一: 授权委托书 兹委托 先生 / 女士代表本人 ( 本公司)出席天津天保基建股份有限公司