PDF《Disclosure 信息披露》

一、根据 《 公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格. √ 是否如否,请详细说明:

二、被提名人符合天津天保基建股份有限公司 《 公司章程》规定的任职条件. √ 是否如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会 《 上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 证书. √ 是否如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津天保基建股份有限公司及其附属企业任职. √ 是否如否,请说明具体情形

五、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津天保基建股份有限公司已发行股份 1%以上的股 东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东. √ 是否如否,请说明具体情形

六、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津天保基建股份有限公司已发行股份 5%以上的股 东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职. √ 是否如否,请说明具体情形

七、被提名人及其直系亲属不在天津天保基建股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职. √ 是否如否,请说明具体情形

八、被提名人不是为天津天保基建股份有限公司或其附属企业、天津天保基建股份有限公司控股股东 提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员. √ 是否如否,请说明具体情形

九、被提名人不在与天津天保基建股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重 大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职. √ 是否如否,请说明具体情形

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形. √ 是否如否,请详细说明: 十

一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员. √ 是否如否,请详细说明: 十

二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员. √ 是否如否,请详细说明: 十

三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚. √ 是否如否,请详细说明: 十

四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的. √ 是否如否,请详细说明: 十

五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形. √ 是否如否,请详细说明: 十

六、被提名人担任独立董事不违反 《 公务员法》的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 十

七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参 照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 十

八、被提名人不是已经离职和退 ( 离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任 职的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 十

九、被提名人不是已经离职和退 ( 离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单 位党组 ( 党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 二

十、被提名人不是已经离职和退 ( 离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委 党组 ( 党委)报告并备案的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明 二十