PDF《Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司》

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 九龙 尖沙咀 加连威老道2C6号 爱宾商业大厦 706室 敬启者: 建议重选董事发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告绪言 本通函旨在向 阁下提供将於股东周年大会所提呈有关(i)重选董事;

及(ii)向董事授出 配发、发行及处理额外股份以及购回股份的一般授权,以及扩大配发、发行及处理额外股 份的一般授权以加入本公司所购回股份的决议案的资料,并向 阁下提供股东周年大会通 告. 董事会函件―4―重选董事 根橹鲁滔冈虻84(1)条,三分之一的董事须於每届股东周年大会轮流退任.因此, 裴少华先生、姚先国先生及俞伟峰先生须於股东周年大会上退任,并可膺选连任. 根鲜泄嬖虻13.51(2)条须予披露的裴少华先生、姚先国先生及俞伟峰先生各自的履 历详情载於本通函附录一. 发行及购回股份的一般授权 将於股东周年大会提呈批准向董事授出一般授权的普通决议案.有关决议案概述如下: ? 为授予董事一般及无条件授权,可由股东周年大会结束起直至本公司下一届股东 周年大会结束止期间 (或决议案所载较早期间内) 配发、发行及处理本公司的额外 证券 (其中包括相关的要约、协议、购股权、认股权证或同类权利) 的一项普通决 议案,惟此等证券数目不得超过本公司通过相关决议案当日已发行股本面值总额 之20% ( 「发行授权」 ) .基於本公司截至最后可行日期已发行415,000,000股股份,并 假设於股东周年大会前本公司不会再发行或购回任何股份,故倘若全面行使发行 授权,本公司将须发行不超过83,000,000股股份;

? 为授予董事一般及无条件授权,可由股东周年大会结束起直至本公司下一届股东 周年大会结束止期间 (或决议案所载较早期间内) 行使本公司一切权力购回不超过 本公司通过相关决议案当日已发行股本面值总额10%的股份的一项普通决议案 ( 「购 回授权」 ) ;

及?为在授予董事可行使本公司一切权力以配发、发行及处理额外证券的发行授权加 入本公司根夯厥谌ㄋ夯毓煞葜幌钇胀鲆榘,惟须待通过授出发行授权 及购回授权的议案方可作实. 上市规则规定须向股东寄发关於购回授权所须资料的说明文件载於本通函附录二. 董事会函件―5―股东周年大会 召开股东周年大会的通告载於本通函第10至13页.股东周年大会上将提呈普通决议案, 其中包括建议批准重选董事、授出发行授权及购回授权,以及扩大发行授权以加入根 回授权所购回的任何股份. 股东周年大会的代表委任表格已随附於本通函.无论阁下能否出席股东周年大会, 阁下仍须按代表委任表格印列的指示填妥该表格,并尽快且无论如何不迟於股东周 年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司的股份过户登记处香港中央证券登 记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 以投票方式进行表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条及组织章程细则第66条规定,股东大会上所有股东表决均须 以投票方式进行.本公司会遵照上市规则第13.39(5)条规定的方式公布投票表决结果. 推荐意见 董事认为,股东周年大会通告所载提呈的决议案对本公司及股东整体最为有利,因此 董事建议股东投票赞成股东周年大会所提呈的有关决议案. 责任声明 本通函乃遵照上市规则载有有关本集团的资料,各董事愿共同及个别对本通函承担全 部责任.董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信,本通函所载之资料在所有 重大方面均属准确完整,且无误导或欺诈成份,亦无遗漏任何其他事宜致使当中所载任何 声明或本通函有所误导. 此致 列位股东 台照 承董事会命 琥珀能源有限公司 总裁兼董事长 柴伟 谨启 二零一四年四月二十五日 附录一建议重选董事之履历―6―下文载列将於股东周年大会上建议重选之董事的详情. 1. 裴少华先生 裴先生,51岁,於二零一二年六月一日获委任为非执行董事.裴先生拥有逾26年能源 行业工作经验及逾10年能源企业高级管理经验.裴先生自二零零三年八月至二零零五年二 月担任云南滇东能源有限责任公司副总经理,自二零零五年二月至二零零七年三月担任鲁 能 (马来西亚) 有限公司总经理,自二零零七年三月至二零一零年八月担任北京博奇电力科 技有限公司副总裁.此前,裴先生亦曾任职於山东电力建设第一工程公司、深圳山东核电 工程公司、山东电力核电建设集团公司及山东电力基本建设总公司.裴先生自二零一零年 八月起出任中国万向控股有限公司能源事业部副总经理,另自二零一三年一月起出任普星 聚能董事及衢州普星燃机热电有限公司董事长,自二零一三年二月起任新强万向清洁能源 有限公司总经理.裴先生一九八三年毕业於山东工学院热能动力和工程专业,获工学学士 学位;