PDF《Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司》

二零零五年五月毕业於山东大学管理学院企业管理专业,获管理学硕士学位. 裴先生已与本公司订立服务协议,自二零一二年六月一日起为期三年,其后可在双方 同意下续约,惟委任期内任何一方可随时向对方发出不少於三个月的事先书面通知终止协 议.根裥,裴先生不会获得本公司任何酬金. 2. 姚先国先生 姚先生,61岁,於二零零九年五月二十五日获委任为独立非执行董事.姚先生为浙江 大学公共管理学院教授,亦为国家社会科学基金学科评审组专家、中国工业经济学会常务 副理事长、浙江省政府谘询委员会委员、浙江省公共管理学会会长.姚先生於复旦大学取 得经济学硕士学位.姚先生现时为卧龙电气集团股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息 股份有限公司及浙江浙能电力股份有限公司 (均为上海证券交易所上市公司) 以及深圳证券 交易所上市公司浙江亚太药业股份有限公司的独立非执行董事.姚先生亦曾担任浙江广厦 股份有限公司、浙江新湖创业投资股份有限公司、新湖中宝股份有限公司及浙江东南发电 股份有限公司 (均为上海证券交易所上市公司) 以及深圳证券交易所上市公司浙江海亮股份 有限公司的独立非执行董事. 附录一建议重选董事之履历―7―姚先生已与本公司订立服务协议,自二零零九年七月十日起为期三年,届满后可经双方 协定续约,惟任期内任何一方可随时向对方发出不少於三个月的事先书面通知终止协议. 根裥,姚先生的年薪为180,000港元,由董事会参考其职务及职责、本集团薪酬政 策及当前市况厘定. 3. 俞伟峰先生 俞先生,50岁,於二零一二年八月二十九日获委任为独立非执行董事.俞先生现任香 港理工大学教授,於一九九九年加入香港理工大学前,曾任加拿大女皇大学商学院助理教 授.俞先生持有工商管理学学士、经济学文学硕士及金融学博士学位,亦为特许金融分析 师.俞先生曾任深圳市燃气集团股份有限公司 (上海证券交易所上市公司) 的独立非执行董 事以及沈机集团昆明机床股份有限公司 (联交所主板及上海证券交易所上市公司) 的独立非 执行董事. 俞先生已与本公司订立服务协议,自二零一二年八月二十九日起为期三年,届满后可 经双方协定续约,惟任期内任何一方可随时向对方发出不少於三个月的事先书面通知终止 协议.根裥,俞先生的年薪为180,000港元,由董事会参考其职务及职责、本集团 薪酬政策及当前市况厘定. 除上文所披露者外,截至最后可行日期,各上述董事(i)於过去三年内并无担任任何上 市公司 (其证券於香港或海外任何证券市场上市) 的董事;

(ii)与本公司任何其他董事、高级 管理人员、主要股东或控股股东概无关连;

(iii)并无於本公司或本集团其他成员公司担任任 何职位;

及(iv)并无拥有证券及期货条例第XV部所界定的股份权益.概无根鲜泄嬖虻 13.51(2)条(h)至(v)段之规定须知会股东或须披露有关彼等重选董事的其他事项. 附录二购回授权之说明文件―8―此乃根鲜泄嬖虻10.06(1)(b)条规定向所有股东提供有关於股东周年大会为授出购回 授权所提的决议案的说明文件. 1. 行使购回授权 按於最后可行日期已发行415,000,000股股份计算,并假设本公司於股东周年大会前再无 发行或购回股份,则全面行使购回授权后,本公司於通过关於购回授权之决议案当日起, 直至(i)本公司下届股东周年大会结束;