PDF《北京世纪微熵科技股份有限公司董事、监事任免公告》

公告编号:2019-016 证券代码:835347 证券简称:世纪微熵 主办券商:恒泰证券 北京世纪微熵科技股份有限公司董事、监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议、第二届监 事会第四次会议于

2019 年4月30 日审议并通过: 选举吴冠廷先生为公司董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 选举夏学攻先生为公司董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 选举刘丽娜女士为公司董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 选举张志斌先生为公司董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 选举陈阔女士为公司董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 选举刘莹女士为公司监事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至本届监事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 公告编号:2019-016 选举孙冰女士为公司监事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至本届监事会任期届满时止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

0 日以电话方式通知全体董事、监事,实际到会董事

5 人、监事

3 人. 董事会会议由蒋怡女士主持,监事会会议由肖超先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事吴冠廷先生持有公司股份 1,810 万股, 占公司股本的 90.50%. 不是失信 联合惩戒对象. 被选举董事夏学攻先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 被选举董事刘丽娜女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 被选举董事张志斌先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 被选举董事陈阔女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象. 被选举监事刘莹女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象. 被选举监事孙冰女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 原董事、监事因个人原因申请辞去董事、监事职务,根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定,公司董事会选举吴冠廷先生、夏学攻先生、刘丽娜女士、张志斌先生、陈 公告编号:2019-016 阔女士为公司董事会董事,公司监事会选举刘莹女士、孙冰女士为公司监事会监事.