PDF《北京世纪微熵科技股份有限公司董事、监事任免公告》

2012 年5月,任沈阳冠廷投资管 理有限公司总经理秘书;

2012 年6月至

2014 年9月,任辽宁宝地建设有限公司行政主 管;

2012 年9月至今,任沈阳冠廷投资管理有限公司监事;

2014 年10 月至

2017 年7月,任辽宁冠廷科技集团有限公司总裁办主任;

2017 年4月至今,任盛京融资租赁有 限公司监事;

2017 年8月至

2018 年10 月,任北方节能股份有限公司监事;

2017 年8月至今,任沈阳物联网研究院有限公司监事、北方节能股份有限公司副总经理;

2018 年10 月至今,任北方节能股份有限公司董事;

2019 年2月至今,任北方供电集团有限 公司董事. 刘莹女士,女,1986 年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权.2009 年7月毕 业于通化师范学院,本科学历.2009 年7月至

2011 年9月,任长春东北亚物流有限公 司行政主管;

2011 年9月至

2016 年4月,任湖南软神科技股份有限公司办公室主任;

2016 年4月至今,任北方节能股份有限公司办公室主任;

2018 年10 月18 日至今,担 任北方节能股份有限公司监事. 公告编号:2019-016 孙冰女士,女,1988 年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,持有深圳证券 交易所董事会秘书资格证,全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证.2015 年7月毕业于辽宁师范大学,硕士研究生学历.2015 年7月至

2018 年4月,就职于大连玉 洋集团股份有限公司(836548.OC) ,担任证券事务代表职务;

2018 年5月至

2019 年1月,就职于大连诚高科技股份有限公司,担任董秘专员职务;

2019 年2月至今,就职 于北方节能股份有限公司,担任证券事务代表职务,2019 年4月至今,就职于北方节 能股份有限公司,担任监事职务.

二、任免对公司产生的影响 蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生的辞职导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数. 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、 巩德峰先生、韦丰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前,蒋 怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生仍按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行董事职责. 肖超先生、田军先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数. 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,肖超先生、田军先生的辞职将在公司 股东大会选举出新任监事后生效,在此之前,肖超先生、田军先生仍按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行监事职责. 任免对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任免符合公司经营管理需 要,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(二)《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;

公告编号:2019-016

(三)《失信惩戒核查记录》 . 北京世纪微熵科技股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日 ........