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证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-072 号 昆明制药集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议公告 (

2014 年12 月16 日通过) 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 昆明制药集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会于

2014 年12 月16 日上午 9:30 在公司管理 中心二楼会议室召开.大会由董事长何勤先生主持.本次会议的召集、召开程序符合《 中华人民共和国公司 法》 、《 上市公司股东大会规则》 ( 下称 《 股东大会规则》 ) 及《 昆明制药集团股份有限公司公司章程》 ( 下称 《 公司章程》 ) 的有关规定. 本次会议采取现场投票以及网络投票的方式. 出席会议的股东及股东代表

15 名,代表所持表决权的 股份 114,281,572 股,占公司有表决权股份总数的 33.5%,其中参加现场投票的股东及股东代理人共

6 人, 代表有表决权的股份 104,974,691 股,占公司有表决权股份总数的 30.77%;

网络投票的股东及股东代理人 共9人,代表有表决权的股份 9,306,881 股,占公司有表决权股份总数的 2.73%;

本次股东大会持股 5%以 下的中小投资者共

13 名,代表有表决权股份数为 20,039,982 股,占公司股本总额的 5.87%. 公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、机构投资者以及公司聘请的相关中介机构出席或列席 了本次会议.

二、提案审议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议: 关于将募投项目 小容量注射剂扩产项目 变更为 对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩 股项目 、 对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目 和 Diabegone( 长效降糖药) 研 发项目 等三个项目的议案 同意 114,260,072 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.98% 反对

0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 21,500 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0.02%. 其中持股 5%以下的中小股东表决情况如下: 同意 20,018,482 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.89% 反对

0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;

弃权 21,500 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0.11%.

三、律师见证情况 北京德恒( 昆明) 律师事务所的王晓东律师、杨杰群律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开 程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《 公司章程》 的规定;

出席会议人员的资格合法有效;

表决程序符合法律、法规和《 公司章程》 的规定,本次股东大会的有关决议 的表决结果合法有效. 特此公告. 备查文件:

1、昆明制药集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议

2、北京德恒( 昆明) 律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会的法律 意见书. 昆明制药集团股份有限公司董事会

2014 年12 月16 日 证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-069 号 昆明制药集团股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 昆明制药集团股份有限公司( 以下简称:公司) 于2014 年12 月11 日以书面和电子邮件形式向董事会 全体董事发出了公司七届三十二次董事会议的通知和材料,并于