PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年12 月16 日在公司管理中心会议 室召开. 会议由公司何勤董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事

9 人,实际参加表决

9 人,汪思洋董 事因公务出差,委托何勤董事长代为出席会议并行使表决权. 符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定. 会议以 记名方式投票表决,一致审议通过以下决议: 审议关于签署医药产业并购基金( 有限合伙) 合伙协议的议案( 详见临时公告) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 特此公告. 昆明制药集团股份有限公司董事会

2014 年12 月16 日 证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-071 号 昆明制药集团股份有限公司 对外投资暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本次投资暨关联交易概述 本公司于

2014 年4月23 日召开公司七届十八次董事会,审议通过关于对外投资暨关联交易的议案, 此议案已于

2014 年5月15 日经公司

2014 年第一次临时股东大会审议通过.

1、投资方案 公司及其高管团队合伙成立的昆明智博管理咨询合伙企业( 有限合伙) (以下简称:智博咨询) 与平安财 智投资管理有限公司( 以下简称:平安财智) 及其子公司平安智汇投资管理( 深圳) 有限公司,以下简称:平 安智汇) 共同出资和募集设立医药产业并购基金(以下简称:并购基金),目标认缴出资总额不低于人民币

5 亿元. 平安财智作为本并购基金的延后分配投资人出资 9,500 万元人民币,平安智汇作为基金管理人(GP)出资500 万元人民币. 昆明制药作为本并购基金的延后分配投资人出资 9,500 万元人民币,智博咨询出资

500 万元人民币;

平安财智负责募集剩余金额

3 亿元人民币. 募集对象为优先分配投资人.

2、募资到账管理 本基金募集采用一次认购,分期到账的方式. 即每位有限合伙人( LP)( 含优先分配投资人和延后分配 投资人) 于本并购基金募资截止日前,承诺认缴出资,并于本并购基金设立之日起

3 日内,一次性将认缴 出资的 20%划拨至指定的资金管理账户,该笔金额将作为本并购基金前期投资资金;

若前述投资资金已使 用完毕或前述投资资金不足以完成对某个投资项目的投资,则自收到基金管理人( GP) 出具的《 后续资金认 缴通知书》 之日起

7 个工作日内,全体有限合伙人( LP)以其在本并购基金所占认缴出资的比例,缴付后续 资金.

3、公司投资金额 公司投资并购基金人民币 9,500 万元,首期出资为人民币 1,900 万元. 有关本次对外投资暨关联交易的具体内容见本公司于

2014 年4月25 日刊登在《 中国证券报》 、《 上海 证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告.

二、本次对外投资暨关联交易进展情况 公司于

2014 年12 月16 日召开公司七届三十二次董事会,审议通过关于签署医药产业并购基金( 有 限合伙) 合伙协议的议案,同意公司与合作各方签署医药产业并购基金( 有限合伙) 合伙协议,设立有限合 伙.

三、协议主要条款 ( 一) 名称 有限合伙的名称为昆明诺泰医药产业投资合伙企业( 有限合伙) ( 二) 目的和投资方向