PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-007号 沈阳商业城股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况 ( 一)股东大会召开的时间和地点.

1、召开时间:2013年5月17日上午9:30

2、召开地点:公司七楼会议室 ( 二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份 总数的比例. 出席会议的股东和代理人人数

6 所持有表决权的股份总数(股)

43942686 占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.66 ( 三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长张殿华先生主持,采取记名投票表决方 式,符合 《 公司法》及《公司章程》的规定. ( 四)公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;

公司在任监事3 人,出席3人;

董事会秘书出席本次会议.公司其他高管人员全部列席本次会议.

二、提案审议情况 议案 序号 议案内容 同意 反对 弃权 是否 通过 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

1 公司2012年度董事会工作报告

43920986 99.95

0 0

21700 0.05 是2公司2012年度监事会工作报告

43920986 99.95

21700 0.05 是3公司《2012年年度报告》及《年 报摘要》

43920986 99.95

21700 0.05 是4公司2012年度财务决算报告

43920986 99.95

21700 0.05

0 0 是5公司2012年度利润分配预案

43942686 100

0 0

0 0 是6关于续聘会计师事务所及支付 其2012年度报酬的议案

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0 0

0 0 是7为子公司担保及子公司对外担 保的议案

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0 0

0 0 是8独立董事述职报告

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0 0

0 0 是9关于修改公司章程的议案

43942686 100

0 0

0 0 是 提交本次会议审议的第9 项议案为特别议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3 以上通过.

三、律师见证意见 辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、 刘冰为本次股东大会作见证意见. 见证律师认 为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和 《 公司章程》的有关 规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效.

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告. 沈阳商业城股份有限公司 2013年5月17日2013年5月18 日 星期六 B17 Disclosure 信息披露 [email protected] (0755)83501750 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2013-011 山东金岭矿业股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况.

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月17日

2、召开地点:公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长贾立兴先生

6、会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的规定.

三、会议出席情况 山东金岭矿业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午九时在公司五楼 会议室召开,会议由副董事长贾立兴先生主持.与会股东及授权代表共3人,代表股份354,726, 466股,占公司总股本595,340,230股的59.58%,其中关联股东代表股份347,740,145股.符合 《 公 司法》及《公司章程》的规定,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议.