PDF《Disclosure 信息披露》

四、议案审议和表决情况

1、审议公司2012年度董事会工作报告的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

2、审议公司2012年度财务报告的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

3、审议公司2012年度报告全文及摘要的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

4、审议公司2012年度利润分配预案的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

5、审议公司续聘2013年度审计机构的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

6、审议公司聘请2013年度内控审计机构的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

7、审议公司2013年度日常关联交易预计的议案 同意 6,986,321 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 该议案关联股东回避了表决,表决结果:通过.

8、审议公司更换监事的议案 因监事辞职导致公司第六届监事会监事人数低于法定人数, 经公司第六届监事会十二次 会议审议通过戴汉强先生为公司第六届监事会监事候选人. 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过.

9、审议公司2012年度监事会报告的议案 同意 354,726,466 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的 %. 表决结果:通过. 本次会议上,独立董事宣读了2012年度独立董事述职报告.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市大成律师事务所

2、律师姓名:金平王吉荣

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 《 股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结 果合法有效. 特此公告. 山东金岭矿业股份有限公司董事会 二0一三年五月十八日 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2013-012 山东金岭矿业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 山东金岭矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届监事会第十四次会议于2013年5月17日上午11点 在公司二楼会议室召开.参加会议的监事应到3人,实到3人,符合 《 公司法》和《公司章程》的规定,会议有 效.会议由李勇之先生主持,经过表决,会议作出如下决议: 审议通过选举公司第六届监事会主席的议案 选举李勇之先生为公司第六届监事会主席. 同意3票,反对0票,弃权0票. 表决结果:通过. 特此公告 山东金岭矿业股份有限公司监事会 2013年5月18日 附件:李勇之简历 李勇之:男,1959年8月出生,汉族,中共党员,1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业,大学学历, 高级工程师. 1982年7月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂技术员;