PDF《辽宁成大股份有限公司 2018 年年度股东大会会议文件目录》

1 辽宁成大股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件目录

2018 年年度股东大会会议议程.

2

一、公司

2018 年度董事会工作报告.4

二、公司

2018 年度监事会工作报告.14

三、公司

2018 年年度报告全文及摘要.17

四、公司

2018 年度财务决算报告.18

五、公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案.20

六、公司独立董事

2018 年度述职报告.21

七、关于修订《公司章程》的议案.26

八、关于

2019 年度为控股子公司融资提供担保的议案.29

九、关于购买短期理财产品的议案.30

十、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案.31 十

一、关于申请融资额度的议案.32 十

二、 关于确定

2018 年度财务审计和内控审计费用暨聘请

2019 年度财务审计机构和内控审 计机构的议案.33 十

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

34 2 辽宁成大股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:

一、现场会议时间:2019 年5月24 日下午 13:30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月24 日至2019 年5月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式. 现场会议地点:公司会议室 现场会议主持人:董事长尚书志先生 会议出席对象:

一、 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表) ,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股600739 辽宁成大 2019/5/20

二、公司董事、监事和高级管理人员.

三、公司聘请的律师.

四、其他人员. 现场会议议程:

一、 董事长尚书志先生宣布会议开始,介绍本次股东大会现场会议的出席情 况;

二、审议事项: 序号 审议事项

3 1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年年度报告全文及摘要

4 公司

2018 年度财务决算报告

5 公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6 公司独立董事

2018 年度述职报告

7 关于修订《公司章程》的议案

8 关于

2019 年度为控股子公司融资提供担保的议案

9 关于购买短期理财产品的议案

10 关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

11 关于申请融资额度的议案

12 关于确定

2018 年度财务审计和内控审计费用暨聘请

2019 年度财务审计 机构和内控审计机构的议案

13 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度》的议案

三、股东代表发言;

四、推选现场会议监票人和计票人;

五、投票表决;

六、宣布表决结果;

七、宣读股东大会决议;

八、律师宣读法律意见书;