PDF《辽宁成大股份有限公司 2018 年年度股东大会会议文件目录》

九、宣布股东大会结束.

4 议案 1: 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》以及中国证监会有关 法律法规的职责要求,勤勉认真地开展工作,执行股东大会决议,履行信息披露 义务,充分发挥其在公司经营管理中的重要作用.现将

2018 年度公司董事会的 工作情况报告如下.

一、经营情况讨论与分析

2018 年,世界经济形势复杂严峻,美国推行单边主义和贸易保护政策,中 美经贸摩擦加剧.中国经济总体保持相对平稳的发展态势,经济总量突破

90 万 亿元,国内生产总值增长 6.6%. 报告期内, 公司上下同心协力,全面实施 医药医疗健康产业与金融投资 双轮驱动的发展战略,把握医药医疗产业发展的良好机遇,加速推动医药医疗产 业发展;

抓住大宗商品市场回暖的有利时机,努力提升运营规模和质量,销售规 模创历史新高. 公司集团管控聚焦战略实施和年度重点工作,着力优化资源配置,加强运营 监督,努力提高管理水平和管控质量,努力发挥出集团管控的整体效应.围绕战 略执行,通过制定管理制度,明确了战略规划、年度经营计划和预算管理职责和 流程,使规划、计划和预算工作更加规范;

加强了对生物制药和医药流通板块的 行业政策、标杆企业、竞争对手的分析和研究,为公司战略执行分析提供参考依 据.积极拓展融资渠道,均衡调整债务结构,有效控制资金成本,为公司资金平 稳运转和重点业务开展提供有力保障.加强资产管理,全面系统掌握公司资产状 况和质量.围绕提升战略执行力,强化以战略为导向的绩效管理,优化完善公司 绩效考核体系. 报告期内实现销售收入

193 亿元,实现税前利润 9.83 亿元.

二、报告期内主要经营情况

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(一)主要经营指标完成情况

2018 年,实现销售收入

193 亿元,同比增长 37.69%;

实现税前利润 9.83 亿元,同比下降 39.38 %.

1、各子公司经营指标完成情况 (1)成大生物:实现销售收入 13.91 亿元,同比增长 8.98%;

实现税前利润 7.19 亿元,同比增长 9.61%. (2)成大方圆:实现销售收入 30.27 亿元,同比下降 2.8%;

实现税前利润 3,297 万元,同比下降 59.22%. (3)供应链服务(贸易) :实现销售收入 146.47 亿元,同比增长 54.10%;

实现税前利润 2.12 亿元,同比增长 824.63%. (4)能源开发:实现销售收入 1.98 亿元,同比增长 119.07%;

实现税前利 润-3.99 亿元,同比减亏 15.51%.

2、投资项目收益完成情况 广发证券投资实现收益 7.06 亿元,同比下降 49.97%. 中华保险投资实现收益 1.72 亿元,同比下降 19.19%.

(二)重点工作完成情况

1、医药医疗 (1)生物制药

2018 年是疫苗行业充满危机与挑战的一年.面对日趋严格的行业政策监管 以及国内外市场供求变化, 成大生物顺利通过了国家及省、市药品监督管理局等 监管部门的 GMP 相关的系列检查,生产经营平稳有序开展,实现人用狂犬病疫苗 销售近

700 万人份, 人用乙脑灭活疫苗销售近

150 万支,其中海外销售冻干人用 狂犬病疫苗包括原液共计

213 万人份,出口销售合计

2653 万美元,出口规模位 居国内同类产品首位. 成大生物统筹整合资源, 加快生产基地布局,建设升级沈阳及本溪生产基地 的生产车间及其他设施,以满足未来管线产品的生产需求. 成大生物积极接洽临床研究机构,加快在研产品的开发与商业化,自主研发 项目有序推进.甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)开展临床试验一期;