PDF《山东新北洋信息技术股份有限公司》

1 证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2016-055 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开

2016 年第二次临时股东大会的通知 山东新北洋信息技术股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第五届董事会第十四次 (临时) 会议于

2016 年9月8日以通讯方式召开, 会议决定于

2016 年9月26 日召开公司

2016 年第二次临时股东大会.

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票.现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通 过《关于召开

2016 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定.

4、会议召开日期与时间 现场会议时间:2016 年9月26 日15:00;

网络投票时间:2016 年9月25 日至

9 月26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年9月26 日9:30 至11:30,13:00 至15:00 期间任意时间;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为

2016 年9月25 日15:00 至2016 年9月26 日15:00 期间任意时间.

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全 体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权.公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2 票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、股权登记日:2016年9月19日

7、出席对象: (1)截至

2016 年9月19 日15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾.

8、会议地点:山东省威海市环翠区昆仑路

126 号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项: 议案

1、关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的议案 以上议案已经第五届董事会第十四次 (临时) 会议和第五届监事会第十一次 (临时) 会议审议通过,内容详见

2016 年9月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公 告. 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》,股东 大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独 计票结果应当及时公开披露. 议案

1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露.