PDF《山东新北洋信息技术股份有限公司》

三、会议登记办法:

1、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人 持股证明到公司登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账 户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记.异地股东可用传真或信函方式登记.

2、登记时间:2016 年9月23 日(8:00-11:00,14:00-16:00)(信函以 收到邮戳为准).

3、登记地点:山东省威海市环翠区昆仑路

126 号新北洋董事会办公室.

四、参加网络投票的具体操作流程

3 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作 流程详见附件一.

五、其他事项:

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

3、联系人:荣波联系

电话:0631-5675777 传真:0631-5680499 地址:山东省威海市环翠区昆仑路

126 号邮编:264203

六、备查文件:

1、第五届董事会第十四次(临时)会议决议

2、第五届监事会第十一次(临时)会议决议 特此公告. 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016 年9月9日4附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为 362376.

2、投票简称: 北洋投票 .

3、投票时间:2016 年9月26 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00.

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票: (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票. (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票.

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1)登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击 同意 、 反对 或 弃权 .

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序: (1)在投票当日, 北洋投票 、 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数. (2)进行投票时买卖方向应选择 买入 . (3)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号.1.00 元代表议案 1,2.00 元代 表议案 2,依此类推.每一议案应以相应的价格分别申报. 表1股东大会议案对应 委托价格 一览表 序号 表决事项 委托价格 议案

1 关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合 同的议案 1.00 (4)在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表 弃权;

表2表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型 委托数量 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2016 年9月25 日(现场股东大会召开前一 日)15:00,结束时间为

2016 年9月26 日(现场股东大会结束当日)15:00.

2、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年9月修订)》的规定 办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的........