PDF《山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决...》

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4、将《公司章程》第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 员不得利用其关联关系损害公司利益.违反规定的,给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任. 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务.控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和 社会公众股股东的利益. 修改为: 第三十九条公司的控股股东、 实际控制人员不得利用其关联关 系损害公司利益.违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任. 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务.控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和 社会公众股股东的利益. 公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间发生资金、商品、 服务、担保或者其他资产的交易,应严格按照有关关联交易的决策制 度履行董事会、股东大会审议程序,防止控股股东实际控制人及其关 联方占用公司资产的情形发生. 公司控股股东及实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产. 公 司对控股股东所持股份建立 占用即冻结 的机制,即发现控股股东 侵占资产的,公司应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过 变现股权偿还侵占资产. 公司董事、 监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的义务和 责任.董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东及实际控制人 侵占公司资产的, 公司董事会与监事会有权视情节轻重对相关责任人 进行内部处分,罢免其职位,乃至追究其法律责任.

5、将《公司章程》第一百零六条第十款:

(十)根据董事长提名, 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;

根据总经理的提名,聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事 项和奖惩事项;

修改为:

(十)根据董事长提名, 聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书;

根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

6、将《公司章程》第一百四十条: 公司设总经理一名,由董事 会聘任或解聘.公司设副总经理,协助总经理工作,由董事会聘任或 解聘. 公司设财务负责人1名,由董事会聘任或解聘. 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 理人员. 修改为: 第一百四十条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘.公 司设副总经理,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘. 公司设财务总监1名,由董事会聘任或解聘.