PDF《山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决...》

7、将《公司章程》第一百四十四条第六款:

(六)提请董事会 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

修改为:

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;

8、将《公司章程》第一百七十条 公司可以采取现金或者股票 方式分配股利. 修改为: 第一百七十条 公司重视对投资者的合理投资回报,采取现金 或者股票方式分配股利,并保持利润分配政策的连续性和稳定性. 年度内盈利但未提出现金利润分配预案的, 董事会应在年度报告 中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途. 若最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十的,公司不得向社会公众增发新股、发行 可转换公司债券或向原有股东配售股份. 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东应获分 配的现金红利,以偿还其占用的资金. 具体利润分配方案由董事会根据公司实际情况制订预案, 报公司 股东大会审议.

二、 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果, 审议通过了公司 独 立董事2008年度述职报告 ;

三、以9票同意

0 票弃权

0 票反对的表决结果,审议通过了 关 于公司董事会换届选举的议案 : 根据《公司章程》规定,公司第五届董事会已近届满,须进行换 届选举. 经公司股东山东山大产业集团有限公司和宁波达因天丽家居 有限公司推荐,董事会决定提名张兆亮、朱效平、吴承科、杨为清、 张璨、王希军为公司第六届董事会成员非独立董事候选人;

提名吕玉 芹、江鲁、周宗安为公司第六届董事会独立董事候选人(需经深圳证 券交易所审核) . 第五届董事会独立董事吕玉芹、江鲁、王文琦认为:董事候选人 的提名符合有关法律的规定,候选人的构成合理,符合任职条件,同 意提交公司股东大会审议(董事简历、提名人声明、候选人声明见附 件).

四、 以9票同意

0 票弃权

0 票反对的表决结果, 审议通过了 关 于为山大华特卧龙学校贷款进行担保的议案 : 同意继续以公司在沂南县工业园区的

200 亩土地, 为山大华特卧 龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期

200 万元流动资金贷款 进行抵押担保.

五、 以9票同意

0 票弃权

0 票反对的表决结果, 审议通过了 关 于召开公司

2008 年年度股东大会的议案 , 决定于

2009 年6月25 日 召开公司

2008 年年度股东大会 (具体内容见召开公司

2008 年年度股 东大会的通知) . 以上除第

四、五项外,其他事项需提交公司

2008 年年度股东大 会审议. 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二九年六月二日 附件一: 第六届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人 张兆亮,男,1965 年出生,大学本科毕业,副教授,中共党员. 历任山东大学产业处副处长、 山东山大产业集团有限公司总经理等职 务.现任山东山大华特科技股份有限公司董事长、山东大学产业党委 书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国高校科技产业协会 常务理事.截止目前该候选人未持有本公司股份,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 张璨,女,1966 年出生,硕士研究生毕业.历任能基投资有限 公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、北京达因 军惠网络技术有限公司董事长等职务 .现任山东山大........