PDF《山西通宝能源股份有限公司 关于调整对外投资参与设立苏晋能...》

1 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2018-017 山西通宝能源股份有限公司 关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司于

2018 年2月5日披露《通宝能源关于对外投资参与设立 苏晋能源控股有限公司公告》 (2018-003) ,拟与江苏国信股份有限公 司(以下简称 江苏国信 ) 、中煤平朔集团有限公司(以下简称 中 煤平朔 ) 、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称 同煤集团 ) 、山 西神头发电有限责任公司(以下简称 山西神头 ) 、大唐国际发电股 份有限公司(以下简称 大唐发电 )合作,共同成立苏晋能源控股 有限公司.现因原合同一方大唐发电退出合作,经其余投资方协商一 致,拟重新签订《苏晋能源控股有限公司合资经营合同》 . ? 投资标的名称:苏晋能源控股有限公司(暂定名) ? 投资金额:由原

3 亿元人民币调整为 5.7 亿元人民币,持股 比例由 5%调整为 9.5%. ? 特别风险提示:

1、 由公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司 (以下简称 阳 光公司 )与江苏国信、中煤平朔、同煤集团、山西神头五个签约方

2 签署《苏晋能源控股有限公司合资经营合同》 (以下简称 合同 ) , 合作各方须履行内部审批程序.

2、按《合同》约定,分两期完成合资公司注册资本缴付,第一 期出资均为现金出资.第二期出资中,山西神头拟以中电神头发电有 限责任公司(以下简称 神头公司 )股权出资,神头公司的直接持 股方并非签约方山西神头, 因此该股权出资最终能否按约实际出资到 位,尚存在不确定性.

3、涉及股权出资,各出资方对拟注入资产尚须完成尽职调查、 审计评估、相关外部审批及内部决策程序.

4、拟设立的苏晋能源控股有限公司(暂定名,以下简称 合资 公司 )须依法办理工商注册登记手续.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 根据山西省政府进一步加强 晋电送苏 及能源战略合作,落实 国家能源战略和部署要求, 由阳光公司以现金和其全资子公司晋能保 德煤电有限公司(以下简称 保德公司 )全部股权按市场评估价值 作价出资,与江苏国信、中煤平朔、同煤集团、山西神头合作,拟重 新签订《苏晋能源控股有限公司合资经营合同》 ,共同成立苏晋能源 控股有限公司. 合资公司经营目的:发挥合资各方的优势,在符合中国法律法规 和能源政策的前提下,按照江苏省和山西省能源发展规划,控股投资 运营雁淮直流配套电源点项目, 对通过雁淮直流通道从山西省进入江 苏省的电量由合资公司 总买总卖 、统一供销;

扩大两省在能源经 济领域合作,为股东各方取得合理的投资回报. 合资公司注册资本仍为

60 亿元人民币,其中江苏国信全部以现

3 金出资 30.6 亿元人民币,占注册资本 51%;

中煤平朔出资额为

9 亿 元人民币,占注册资本的 15%;

同煤集团出资额为

9 亿元人民币,占 注册资本的 15%;

山西神头出资额为 5.7 亿元人民币,占注册资本的 9.5%;

阳光公司出资额为 5.7 亿元人民币,占注册资本 9.5%. 合资各方分两期完成注册资本缴付.