PDF《山西通宝能源股份有限公司 关于调整对外投资参与设立苏晋能...》

2、审议程序 上述对外投资行为,已经公司九届董事会十五次会议审议批准, 且已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准.根据《上海证 券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定,无需经公司股东 大会审议.

3、本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组.

二、投资协议主体的基本情况

1、江苏国信股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 住所:江苏省南京市玄武区长江路

88 号 法定代表人:浦宝英 注册资本:37.78 亿元 经营范围:实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等) 、 投资管理与咨询,电力项目开发建设和运营管理,电力技术咨询、节 能产品销售,进出口贸易.

2、中煤平朔集团有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:山西省朔州市朔城区平朔生活区 法定代表人:王祥生 注册资本:217.79 亿元

4 经营范围: 煤炭开采、 电力生产(仅限下属分支机构经营);

煤炭、 铁路、新能源项目的投资与管理等.

3、大同煤矿集团有限责任公司 企业性质:有限责任公司(国有控股) 住所:山西省大同市矿区新平旺 法定代表人:张有喜 注册资本:170.35 亿元 经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;

煤炭加工等.

4、山西神头发电有限责任公司 企业性质:有限责任公司(外国法人独资) 住所:山西省朔州市朔城区神头镇 法定代表人:祝康平 注册资本:5.02 亿元 经营范围:电力业务、电力供应:拥有、运行电厂、光伏,生产 和出售电力, 同时兼营与电力有关的产品及服务, 对外承包电厂运行.

5、山西阳光发电有限责任公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:山西省阳泉市平定县冠山镇南坳村 法定代表人:郭富德 注册资本:11 亿元 经营范围: 生产并购销电力、 热力产品及与电力生产有关的物资、 燃料等. 上述合作各方均为依法登记注册并合法存续的法人, 均具备投资 设立有限责任公司的出资人条件,具备履约能力. 上述交易各方除阳光公司为公司全资子公司外, 其他公司与公司

5 之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系.

三、投资标的基本情况

1、合资公司 公司名称:苏晋能源控股有限公司(暂定名) 公司性质:有限责任公司 经营范围:投资运营雁淮直流配套电源点项目,购售电业务,煤 炭燃料及天然气贸易,以及煤矿等能源项目投资业务和咨询业务. ( 雁淮直流 ,指起于山西省朔州市平鲁区,终于江苏省淮安市 盱眙县的±800 千伏雁淮特高压直流输电工程. ) 注册资本:60 亿元人民币 出资方式、 出资比例以及标的公司的董事会及管理层的人员安排 等详见

四、对外投资合同的主要内容 . (以上内容最终以工商行政管理部门核定为准)

2、保德公司 保德公司成立于

2014 年2月,负责 晋能保德 2*66 万千瓦低 热值煤发电项目 .2016 年,保德公司成为阳光公司全资子公司,目 前正处于项目建设期. 公司名称:晋能保德煤电有限公司 公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:山西省忻州市保德县孙家沟乡牧塔村 法定代表人:帖险峰 注册资本:6 亿元 经营范围:电源、热源、水资源的投资、开发、建设、经营管理;