PDF《关于公司及控股子公司关联交易的 独立董事意见》

1 关于公司及控股子公司关联交易的 独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》和《独立董事工作细则》等规 章性文件的有关规定,我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董 事, 对公司第六届董事会第十一次会议中公司及控股子公司非经常性 关联交易的议案,发表如下独立意见:

1、中国华电科工集团有限公司将为白音华公司提供

2 号机组烟 气超低排放脱硝改造工程承包(EPC)合同和脱硫改造工程总承包 (EPC) 合同等施工服务, 预计金额为

5230 万元;

与铁岭公司执行

1、

2 号和

5、6 号机组超低排放系统改造总包工程项目,预计金额为 13,229.

52 万元;

为丹东公司提供脱硫超低排放改造 2376.51 万元.上 述三项合计为 20,836.03 万元.

2、国电南京自动化股份有限公司为公司全资及控股子公司提供 技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购等不超过

4500 万元.

3、北京龙电宏泰环保科技有限公司将与丹东公司提供除尘超低 排放改造783.715万元;

为铁岭公司

5、 6号机组除尘改造总承包 (EPC) 工程和

4 号锅炉低温省煤器大修共 5246.88 万元.

4、丹东公司向华电环球(北京)贸易发展有限公司采购煤炭, 预计 2740.85 万元等关联交易 上述关联交易为公司全资及控股子公司为有效控制保证项目质 量,提高投资效益,保证工程顺利实施,是必要的.关联交易公平、 合理,严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行,平等地保护

2 了各方的利益,不存在损害公司中小股东利益的情形,不影响公司的 独立性. 是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要, 通过公平、 合理的方式而进行的,保护了交易各方和公司的利益,交易有利于公 司项目尽快建成,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能 力和抗风险能力.上述关联交易不影响公司的独立性,保护了公司中 小股东的利益. 上述关联交易事项符合公司的实际情况,是合规合理的.关联董 事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决, 涉及的关联交易表 决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则. 因此,同意上述关联交易. 独立董事: 林刚、程国彬、王世权、高倚云 二一七年四月二十四日