PDF《上海实业发展股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

以创新融资为基点,有效推动公司业务升级;

以创新机制为 手段,稳步提升公司管理能效. 1. 聚焦核心区域,推动主业转型升级.公司坚持 聚焦华东、聚焦上海 的区域聚焦发展 战略,在严格控制风险的前提下,根据公司实际发展需要,采取土地竞拍和兼并收购双线并进的 方式,不断增厚优质资源储备,持续优化公司土地结构.报告期内,公司先后完成嘉定项目、长 沙项目的股权收购,并以底价成功竞得重庆北碚区地块.项目销售方面,公司及时抢抓市场机遇, 贯彻积极销售策略,变革房地产销售模式,主动整合渠道资源,上海金山 海上纳缇 、上海青 浦 朱家角 、湖州 海上湾 、成都 海上海 、青岛 国际啤酒城 等项目销售稳步推进, 销售业绩整体稳步增长.与此同时,公司立足传统地产业务,发挥资源集成优势,着力打造金融 地产、文化地产、养老产业等细分产业,全力推动公司主业升级. 2. 布局新兴产业,促进产业跨界融合.公司坚持 做精、做强 现有主业的同时,通过市 场化机制和资本化途径,借助云计算、大数据、移动互联等相关技术手段,积极培育、布局新兴 产业进行横向多元化,推进地产产业与新兴产业实现跨界深度融合.报告期内,公司联合柯罗尼 新扬子基金成立 帷迦科技 打造众创空间地产,为公司着力存量物业二次开发、运用 互联网+ 技术探索产业模式转型赢得良好开局.继投资誉德动力、云图科技之后,公司战略投资上海众鑫 建筑设计研究院、北京复方科技等公司,并拟通过非公开发行股票方式收购及增资上海龙创节能 系统股份有限公司,为公司持续构建智慧城市生态系统的布局、拓展积累资源. 3. 开拓创新融资,助力企业加速发展.在业务和产品布局多元探索的创新发展阶段,公司 坚持合理安排融资节奏、拓展多元化融资渠道,加大对创新融资工具的探索和使用,为公司持续 发展提供金融支持.报告期内,公司及时把握房地产市场化融资开放契机,

3 月,以4.92%的利 率发行人民币

10 亿元的第一期公司债券(3+2 年期);

6 月,以4.95%的利率发行人民币

10 亿元 的第一期中期票据(3 年期),一系列低成本、中长期债务融资工具的成功发行,在有效优化公 司债务结构的同时,亦为公司未来进行项目拓展和业务创新提供了资金保障.3 月,公司启动非 公开发行股票的融资工作,向包括长城资本、中信证券、蓝巨资本、君证资本等

9 名战略投资者 发行不超过 5.12 亿股股份、募集资金不超过人民币

60 亿元.目前非公开发行股票申请已获中国 证监会受理,公司后续将持续推进相关工作. 4. 探索创新机制,持续提升管理能效.为更好应对市场调整,不断提升对开发质量、进度 和安全要求,公司以提高产品质量为抓手,注重开发过程管理和监督,积极推进标准化及绿色建 筑成果落地.报告期内,青岛 国际啤酒城 (二期)获绿色建筑设计二星认证,湖州 上实花 园酒店 获绿色建筑设计一星认证,泉州 海上海 (C-8-2 地块)取得住宅性能 2A 级预认证, 公建获 LEED 认证级预认证.同时,结合在上海嘉定 海上荟 及泉州 海上海 项目对住宅产业 化设计、PC 构件加工制作、BIM 系统开发等方面的技术应用及实践积累,持续提升公司开发项目 品质. 公司持续探索和建立与创新发展阶段相适宜的管控模式和激励机制, 不断增强企业凝聚力, 推进精神文化建设,报告期内,公司获得上海市第十七届文明单位、上海市劳模集体等称号. 报告期内,公司实现营业收入 770,967,939.22 元,比上期增加 33.21%,主要原因系项目公 司实现的房产销售收入增加;