PDF《上海辅仁实业（集团）股份有限公司》

4、公司两处置出房产权属证明因城市规划已被冻结而尚未办理 过户 在资产置出过程中,公司两处房产----上海市江宁路

580 号、昌 化路

325 号房产所在的

72 号地块因城市规划已被实施冻结而无法办 理过户的手续.

四、整改措施、整改时间及责任人

1、组建董事会专门委员会 由于公司前期业务较为单一(主要通过子公司辅仁堂从事中药业 务),因此从实际出发,公司董事会目前暂未设立下属各委员会.随 着公司业务进一步发展,公司预计于

2008 年相应设立董事会下属委 员会(初步规划设立战略委员会,审计委员会,提名、薪酬与考核委

3 员会) .

2、进一步加强与投资者的沟通

2007 年下半年开始公司将变被动接待为主动沟通,定期组织投 资者恳谈会,完善多种沟通渠道,加强与机构投资者、中小投资者的 互动,提高市场对公司的关注程度和认知度.

3、公司股权激励制度建设 公司第一大股东辅仁药业在股权分置改革中承诺 :将根据相关 法律法规的要求, 积极倡导公司按不超过总股本 10%的比例, 对包括 董事(独立董事除外)、监事、高级管理层人员、核心技术人员及其他 为公司做出重要贡献的人员实行相应的股权激励制度.

4、公司在江宁路,昌化路的两处房产权将待规划方案实施时尽 快解决.

五、有特色的公司治理做法 公司自重组以来极其重视财务管理、采购管理、销售管理、品牌 管理.公司及其下属子公司统一进行资金管理,集中采购,进行统一 销售.

六、其他需要说明的事项 公司股票上市特别是进行了重大重组以来,公司积极加强内控治 理建设,根据《公司法》等法律法规的要求逐步完善治理结构,不断 强化公司的规范运作.公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责 明确,运作规范;

公司治理内控制度逐步趋于完善;

信息披露真实、 准确、完整、及时.欢迎监管部门对广大投资者对公司治理自查情况 进行评估并提出建议, 以便公司更好地做好本次公司治理自查专项活 动,促进公司治理结构更加完善,切实提高公司质量,推动我国资本 市场健康稳定的发展. 特此公告! 上海辅仁实业 (集团) 股份有限公司董事会

2007 年6月27 日 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

1 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 公司于

2007 年6月26 日以通讯方式召开的三届二十一次董事会, 通过了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》 ,现公告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司董事会尚未组建下属专门委员会

2、公司与投资者的沟通尚待进一步加强

3、公司考核激励约束机制有待进一步完善与强化

4、公司两处房产权属证明尚未办理过户

二、公司治理概况 公司自

1996 年上市以来,认真按照国家有关法律、法规和中国证 监会、上海证监局、上海证交所的要求,始终坚持公司规范运作,不断 完善治理结构. 公司分别制定并遵照实施股东大会、董事会、监事会的议事规则, 会议的通知、召集、召开和提案的审议,均符合有关法律法规和《公司 章程》规定的程序;