PDF《D359》

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0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 八)关于公司

2018 年度及

2019 年第一季度日常关联交易确认的议案 公司

2018 年度及

2019 年第一季度日常关联交易确认具体内容详见公 司于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的相关公告. 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于上 海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公 司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》. 表决结果:同意

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0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 九)关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案 公司下属公司临淄宏达与淄博金富矿业有限公司( 以下简称 金富矿 业 )签订总金额为 35,000 万元的 《 借款合同》. 公司、公司下属公司上海邦 格实业发展有限公司 ( 以下简称 上海邦格 )及公司控股股东上海晶茨投资 管理有限公司 ( 以下简称 上海晶茨 )为上述借款提供连带责任保证担保. 同时,公司下属公司上海邦格将其所持有的临淄宏达、潍坊万宝矿业有限公 司(以下简称 潍坊万宝 )、东平宏达矿业有限公司 ( 以下简称 东平宏达 ) 100%股权及临淄宏达所持有的金鼎矿业 30%股权为上述借款提供质押担 保. 截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为 146,880,150 元. 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于上 海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公 司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》. 表决结果:同意

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0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 十)关于核定公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案 根据 《 公司章程》、 《 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董 事、监事薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司董事、 监事

2018 年度薪酬按如下方案执行: 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额 ( 税前):人民币万元 俞倪荣 董事长、总经理 0.00 郝军 独立董事 6.33 刘文新 独立董事 6.33 卢奋奇 董事 28.00 张辉 董事 0.00 郭伟亮 监事会主席 25.08 曲燕娜 监事 22.58 高欣 监事 43.02 崔之火 原董事长、总经理 49.08 丁以升 原独立董事 6.00 张其秀 原独立董事 6.00 吕彦东 原董事 0.00 姜毅 原监事会主席 0.00 梁琴 原监事 0.00 合计 192.42 注:报告期内,公司收到原董事长兼总经理崔之火先生、原独立董事张 其秀女士、原独立董事丁以升先生、原董事吕彦东先生、原监事会主席姜毅 女士、原监事梁琴女士的书面辞职报告,上述人员辞职后不再担任公司任何 其他职务.

2018 年6月20 日,公司完成了董事会及监事会的增补选举,选 举俞倪荣先生为公司第七届董事会董事,并担任公司董事长兼总经理职务;

选举卢奋奇先生为公司第七届董事会董事;

选举郝军先生、刘文新先生为公 司第七届董事会独立董事;

选举郭伟亮先生为第七届监事会监事,并担任监 事会主席职务;

选举曲燕娜女士为第七届监事会监事. 如上表所示,2018 年度,公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金 额合计为人民币 192.42 万元. 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于上 海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公 司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》. 表决结果:同意