PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2281) (1)持续关连交易-施工服务协议及(2)建议采纳股东大会议事规则、 董事会议事规则及监事会议事规则背景施工服务协议於2018年11 月23 日 (交 易时段后) ,本公司与居泰房地产订立施工服务协议,,

本公司同意向居泰房地产提供给水管道建设及安装服务, 施工期直至2018 年12月31日止. 建议采纳(i)股东大会议事规则;

(ii)董事会议事规则;

及(iii) 监事会议事规则根喙胤煞ü婕氨竟竟菊鲁,为加强本公司的管理能力,董事会决议采纳(i)股东大会议事规则、(ii)董事会议事规则及(iii) 监事会议事规则.上述议事规则的详情将於通函内披露,通函将适时寄发予股东. C

2 C 上市规则涵义施工服务协议於本公告日期,居泰房地产为控股股东兴泸投资的30% 受控公司(定 义见上市规则) .因此,根鲜泄嬖蚓犹┓康夭竟竟亓耸, 且根鲜泄嬖虻14A 章,施工服务协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易. 由於有关施工服务协议各适用百分比率(盈 利比率除外) 以年度基准计算高於0.1% 但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A 章,施工服务协议项下拟进行的交易须遵守申报、公告及年度审阅规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. 一般事项本公司将召开临时股东大会,以分别批准(其 中包括) 采纳股东大会、 董事会及监事会议事规则.一份载有(其 中包括) 上述议事规则详情的通函及临时股东大会通告将适时寄发予股东. I. 施工服务协议1. 绪言於2018 年11月23 日 (交 易时段后) ,本公司与居泰房地产订立施工服务协议,,

本公司同意向居泰房地产提供给水管道建设及安装服务,施工期直至2018 年12 月31日止. C

3 C 2. 施工服务协议施工服务协议的主要条款载列如下: 日期:

2018 年11 月23日 (交 易时段后) 订约方: (i) 居泰房地产;

及(ii) 本公司. 主体事项根┕し裥,本公司将就三项工程不时向居泰房地产提供给水管道建设及安装服务:(i) 位於泸州市龙马潭区千凤路南面的「月 亮湾」 定向商品房给水安装工程,涵盖该商品房区域的给水管道、消防管、贸易结算水表以及供水设施及配套设备安装工程;

(ii)位於泸州市龙马潭区春雨路北面的「玉 带河畔」 给水安装工程,涵盖该区的给水管道、贸易结算水表以及供水设施及配套设备安装工程;

及(iii) 位於泸州市龙马潭区石洞路的航天产业孵化中心给水安装工程,涵盖该区给水管道安装工程. 截至本公告日期,上述三项工程已开始施工,而根┕し裥,施工期将於2018 年12月31 日终止. 施工服务费及支付条款施工服务协议项下的施工服务费总额约为人民币8.5 百万元,并按工程进度由居泰房地产支付.截至本公告日期,本公司已收悉预付服务费约人民币3.9 百万元,剩余应收施工服务费须由居泰房地产於本公司根こ探确⒊稣说ズ10个营业日内缴付. C

4 C 定价政策施工服务费由本公司及居泰房地产根仂墩棵挪皇笨⒌奈募械恼劾宥,包括但不限於四川省发展和改革委员会发布的关於放开水电气工程安装及检查维修价格的通知(川 发改价格[2015]884 号) 、泸州市发展和改革委员会发布的关於转发放开水电气工程安装及检查维修价格的通知(川 发改价格[2016]71 号) 及四川省住房和城乡建设厅发布的四川省建设工程工程量清单计价定额(2015 年版) 连同其相关证明文件或适用修订版本.政府定价标准透过详列各类服务将收取的费用及不同情况下各类费用的适用计算公式,为施工服务费提供预定计算机制.当厘定施工服务费时,本公司及居泰房地产根ざü桨凑障钅渴导适┕っ婊⒂没Ь咛迨俊⒔ú睦嘈图氨说雀髯缘氖屑劢屑扑,并於一般及日常业务中按一般商业条款厘定,且该等条款及条件经公平磋商后厘定,并不优於本集团提供予独立第三方的条款. C