PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

8 C 由於有关施工服务协议的各适用百分比率(盈 利比率除外) 以年度基准计算高於0.1% 但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A章,施工服务协议项下拟进行的交易须遵守申报、公告及年度审阅规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. VIII. 建议采纳(I) 股东大会议事规则;

(II)董事会议事规则;

及(III)监事会议事规则根喙胤煞ü婕氨竟竟菊鲁,为加强本公司的管理能力, 董事会决议采纳(i)股东大会议事规则、(ii)董事会议事规则及(iii)监事会议事规则.上述议事规则的详情将於适时寄发予股东的通函内披露. 上述建议采纳议事规则须经股东於临时股东大会上以特别决议案方式批准,并将自获得股东核准后生效. IX. 一般事项本公司将召开临时股东大会,以分别批准(其 中包括) 采纳股东大会、 董事会及监事会议事规则.一份载有(其 中包括) 上述议事规则详情的通函及临时股东大会通告将适时寄发予股东. C

9 C X. 释义於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 本公司董事会「本 公司」 泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公司,其H股已於联交所主板上市「施 工服务协议」 由本公司及居泰房地产於2018 年11月23日订立的施工服务协议「控 股股东」 具有上市规则赋予该词的涵义,及就本公告而言,指本公司控股股东,即兴泸投资「董 事」 本公司董事「临 时股东大会」 本公司将举行的临时股东大会「本 集团」 本公司及其附属公司「H股」 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的境外上市外资普通股,以港元认购及买卖, 并於联交所上市「香 港」 中国香港特别行政区「独 立第三方」 并非本公司关连人士(定 义见上市规则) 的个人或公司C10 C 「居泰房地产」 泸州兴泸居泰房地产有限公司, 一家於1998年11月12日成立的中国有限责任公司, 为兴泸投资的30%受控公司 (定义见上市规则) 「上市规则」 联交所证券上市规则,经不时修订、补充或以其他方式修改「中 国」 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾「人 民币」 人民币,中国法定货币「股 份」 本公司股份「股 东」 本公司股东「联 交所」 香港联合交易所有限公司「兴 泸投资」 泸州市兴泸投资集团有限公司,控股股东, 一家於2003 年1月28 日成立的中国有限责任公司承董事会命泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司主席张歧中国泸州市2018年11月23 日於本公告日期,董事会包括(i)三名执行董事,即张歧先生、廖星樾先生及王君华先生;

(ii)三名非执行董事,即陈兵先生、徐燕女士及谢欣先生;

及(iii)三名独立非执行董事,即辜明安先生、林兵先生及郑学启先生. * 仅供识别 ........