PDF《陕西省国际信托股份有限公司》

陕西省国际信托股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议案

2018 年1月26 日 陕西省国际信托股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 议案

2 2018 年第一次临时股东大会议案一 关于修订《董事会议事规则》的议案 鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订,为进一步规范公司的内部治理,加强董事会的规范 运作和科学决策水平,现结合实际对《董事会议事规则》进行了修订,本次修订主要将党建内容加入 了议事规则,并对董事会日常办事机构、董事会会议内容以及会议审议程序等进行了修改,提请股东 大会审议.

陕西省国际信托股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 议案

3 《董事会议事规则》修改情况一览表 修改前 修改后 修改依据

1 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定,制订本规则. 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 《中国 共产党章程》《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定,制订本规则. 《中共陕西省国资委委员会关于做 好监管企业公司章程党建部分修改工作 的通知》 (陕国资党发[2016]147 号) ;

《党建工作总体要求纳入公司章程内容》 《陕西省国际信托股份有限公司章程》 .

2 第二条 董事会日常办事机构 公司设立专门办事机构, 负责处理董事会日常 事务. 第二条 董事会日常办事机构 公司设立董事会办公室,负责处理董事会日 常事务.协调、督办各专业委员会日常工作.董 事会各专业委员会日常办事机构草拟涉及专业委 员会工作细则职责范围内的议题,提交董事会办 公室审核并安排董事会会议审议.董事会各专业 委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工 作,并及时将履职情况向董事会办公室报备. 进一步加强董事会内部建设的需要.

3 第三条 董事会会议的内容 新增一款 第三条 董事会会议的内容 (二十三) 审议反洗钱、 消费者权益保护等按 监管部门要求的工作报告. 《国务院办公厅关于完善反洗钱、 反 恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 (国办函 〔2017〕

84 号) ;

《关于开展

2016 年度陕西银行业金融机构消费者权益保 护工作考核评价的通知》 (陕银监办发 〔2017〕54 号) . 陕西省国际信托股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 议案

4 4 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 综合办 公室应当充分征求各董事的意见, 经董事会秘书初 审形成会议提案后交董事长审定. 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会 办公室应当充分征求各董事的意见, 经董事会秘书 初审形成会议提案后交董事长审定. 根据实际情况修订

5 第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议, 综合办公室 需将经董事长签发过的会议通知分别提前